12月11日股市必读：上海瀚讯（300762）当日主力资金净流入5110.18万元，占总成交额2.7%

截至2024年12月11日收盘，上海瀚讯(300762)报收于26.31元，上涨1.7%，换手率11.52%，成交量72.33万手，成交额18.93亿元。

当日关注点

• 交：上海瀚讯当日主力资金净流入5110.18万元，占总成交额2.7%。
• 公：上海瀚讯将与关联方共同投资设立领航载荷（成都）科技有限公司，公司拟以自有资金出资900万元，持股比例为30%。
• 公：上海瀚讯续聘立信会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用共计100万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入5110.18万元，占总成交额2.7%；游资资金净流出706.2万元，占总成交额0.37%；散户资金净流出4403.98万元，占总成交额2.33%。

公司公告汇总

第三届董事会第十五次临时会议决议公告

• 续聘审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）将继续担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
• 制定市值管理制度：根据相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
• 共同投资设立参股公司：董事会同意公司与关联方胡世平先生、顾小华女士，领航星光（成都）科技合伙企业（有限合伙）及杭州玄度通信技术有限公司共同投资设立领航载荷（成都）科技有限公司（暂定名），公司拟以自有资金出资900万元，持股比例为30%。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事胡世平、顾小华回避表决。
• 召开股东大会：公司将于2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会，并审议相关议案。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

第三届监事会第十二次临时会议决议公告

• 共同投资设立参股公司：监事会认为，公司此次与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项通过充分整合各投资方的资金、技术、行业经验等优势，进一步扩大业务范围，符合公司长远发展；公司与关联方共同投资设立参股公司符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

• 会议时间：2024年12月26日14:30
• 网络投票时间：2024年12月26日9:15-15:00
• 会议地点：上海市嘉定区鹤友路258号公司会议室
• 会议审议事项：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告

• 投资方及出资：上海瀚讯拟以自有资金出资900万元，持股比例为30%；杭州玄度出资600万元，持股比例为20%；领航星光出资600万元，持股比例为20%；胡世平出资450万元，持股比例为15%；顾小华出资450万元，持股比例为15%。
• 公司基本情况：领航载荷（成都）科技有限公司（暂定名），注册资本3000万元人民币，经营范围包括信息系统集成服务、技术服务、技术开发等。
• 风险提示：参股公司设立初期在人员配置、业务开拓、运营管理等方面存在不确定性；未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

关于续聘2024年度审计机构的公告

• 续聘原因：立信会计师事务所具备丰富的上市公司审计工作经验，严格遵循相关法律、法规和政策，较好地履行了审计机构职责。
• 审计费用：财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为25万元，共计100万元。
• 审计委员会意见：审计委员会认为立信在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，建议续聘立信为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
• 董事会意见：董事会同意继续聘用立信为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

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