12月10日股市必读：中航机载（600372）当日主力资金净流出1003.22万元，占总成交额2.5%

截至2024年12月10日收盘，中航机载(600372)报收于12.58元，上涨0.48%，换手率0.66%，成交量31.5万手，成交额4.01亿元。

当日关注点

• 交易：中航机载主力资金净流出1003.22万元，占总成交额2.5%。
• 公告：中航机载将于2024年12月25日召开第三次临时股东大会，主要审议2025年度日常关联交易及交易金额的议案。
• 董事会：第八届董事会2024年度第十次会议审议通过了2025年日常关联交易及交易金额的议案，关联董事回避表决。
• 监事会：第八届监事会2024年度第九次会议审议通过了2025年日常关联交易及交易金额的议案。
• 独立董事：第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过了2025年日常关联交易及交易金额的议案，认为该等关联交易符合公司和股东利益。

交易信息汇总

• 主力资金净流出1003.22万元，占总成交额2.5%。
• 游资资金净流入101.61万元，占总成交额0.25%。
• 散户资金净流入901.61万元，占总成交额2.25%。

公司公告汇总

第八届董事会2024年度第十次会议决议公告

• 会议通知及资料于2024年12月6日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2024年12月9日12时。
• 会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。
• 审议并通过如下议案：
• 关于审议2025年日常关联交易及交易金额的议案：根据公司2025年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包括采购商品、销售商品、金融机构存贷款等业务。该议案经公司独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过后提交本次董事会审议。公司独立董事认为：公司对2025年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的合理预测，该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，符合公司和股东利益。因此，同意将《关于审议2025年度日常关联交易及交易金额的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。表决时关联董事王建刚、王树刚、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨回避表决，非关联董事均投了赞成票。
• 关于审议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：公司拟定于2024年12月25日上午9时30分召开2024年第三次临时股东大会。与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

第八届监事会2024年度第九次会议决议公告

• 会议通知及资料于2024年12月6日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2024年12月9日12时。
• 会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。
• 审议并通过如下议案：
• 关于审议2025年日常关联交易及交易金额的议案：根据公司2025年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包括采购商品、销售商品、金融机构存贷款等业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议

• 会议通知及资料于2024年12月3日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位独立董事，会议于2024年12月6日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以腾讯视频会议的方式召开。
• 会议应参加表决的独立董事4人，实际表决的独立董事4人。
• 审议并通过如下议案：
• 关于审议2025年日常关联交易及交易金额的议案：根据公司2025年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包括采购商品、销售商品、金融机构存贷款等业务。议案就2024年1-11月日常关联交易的预计执行情况进行说明，并对2025年关联交易金额进行合理预计。公司独立董事认为：公司对2025年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的合理预测，该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，符合公司和股东利益。因此，我们同意将《关于审议2025年度日常关联交易及交易金额的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

2024年第三次临时股东大会通知

• 股东大会召开日期：2024年12月25日
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：
• 日期时间：2024年12月25日 9点30分
• 地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票起止时间：自2024年12月25日至2024年12月25日
• 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 序号：1
• 议案名称：关于审议2025年度日常关联交易及交易金额的议案
• 投票股东类型：A股股东
• 特别决议议案：无
• 对中小投资者单独计票的议案：议案1
• 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
• 回避表决的关联股东名称：中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中国航空救生研究所、中国航空工业集团有限公司、中航航空产业投资有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司、中航投资控股有限公司、中航沈飞股份有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司、中国航空工业供销有限公司、贵州盖克航空机电有限责任公司
• 涉及优先股股东参与表决的议案：无
• 会议登记方法：
• 登记时间：2024年12月23日 9：00—11：30，及13：00—17：00
• 登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室
• 异地股东可用传真或信函方式登记
• 其他事项：
• 以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式
• 参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续
• 与会人员交通食宿费用自理
• 联系方式：
  • 公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层公司证券投资部/董事会办公室
  • 联系电话：010-5835 4818
  • 传真：010-58354844
  • 电子邮件：hondianzq@avic.com

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