截至2024年12月10日收盘，青鸟消防(002960)报收于12.11元，上涨5.4%，换手率3.34%，成交量20.71万手，成交额2.48亿元。
青鸟消防2024-12-10信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入1680.48万元，占总成交额6.78%；游资资金净流出154.09万元，占总成交额0.62%；散户资金净流出1526.39万元，占总成交额6.16%。
青鸟消防股份有限公司第四届董事会第五十七次会议通知已于2024年12月6日向公司全体董事发出，会议于2024年12月9日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过了如下议案：1. 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 - 表决结果：关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决，有效表决票数6票，6票同意、0票反对、0票弃权。 - 本次解除限售股票数量为7,740,800股，符合解除限售条件的激励对象为83名。2. 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案 - 表决结果：关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决，有效表决票数6票，6票同意、0票反对、0票弃权。 - 本次行权数量为11,718,714份，符合行权条件的激励对象323名。3. 关于取消2023年股票期权与限制性股票激励计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案 - 表决结果：关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决，有效表决票数6票，6票同意、0票反对、0票弃权。 - 注销股票期权19,141,286份，回购注销限制性股票11,749,200股。4. 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案 - 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 - 会议定于2024年12月27日14:30召开。
青鸟消防股份有限公司第四届监事会第三十一次会议通知已于2024年12月6日向公司全体监事发出，会议于2024年12月9日以通讯方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了如下议案：1. 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 - 本次可解除限售的限制性股票数量为7,740,800股，涉及激励对象83名。2. 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案 - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 - 本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，可行权股票期权数量为11,718,714份，涉及激励对象323名。3. 关于取消2023年股票期权与限制性股票激励计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案 - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 - 注销股票期权19,141,286份，回购注销限制性股票11,749,200股。
青鸟消防股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知- 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会- 股东大会的召集人：公司董事会- 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十七次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。- 会议召开时间： - 现场会议召开时间：2024年12月27日14:30。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年12月27日上午9:15，结束时间为2024年12月27日下午15:00。- 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。- 股权登记日：2024年12月20日- 会议出席对象： - 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。- 现场会议召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室。- 会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案： - 关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 - 关于变更回购股份用途并注销的议案 - 关于聘任会计师事务所的议案 - 关于取消2023年股票期权与限制性股票激励计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案- 对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。- 特别决议事项：议案一、议案二和议案四均为特别决议事项，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。- 涉及关联股东回避表决的议案：议案一和议案四。应回避表决的关联股东：股权登记日持有本公司股票的2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象。- 会议登记方法： - 会议登记方式： - 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续； - 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件； - 异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电话登记。 - 会议登记时间：本次股东大会现场登记时间2024年12月25日（星期三），上午9：00至11：00，下午14：00至17：00。采用信函或传真方式登记的须在2024年12月25日（星期三）下午17:00之前送达或传真到公司证券部。 - 会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。 - 会议联系方式： - 联系人：来雪阳、孙嫣鸿 - 联系电话：010-62758875 - 传真：010-62767600 - 电子邮箱：zhengquan@jbufa.com - 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。 - 参加网络投票的具体操作流程： - 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。 - 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 通过深交所交易系统投票的程序： - 投票时间：2024年12月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 - 通过深交所互联网投票系统投票的程序： - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日上午9：15，结束时间为2024年12月27日下午15：00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 - 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
青鸟消防股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告- 募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可20222068号）核准，青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”、“公司”）非公开发行74,422,182股人民币普通股，发行价格24.01元/股，募集资金总额为人民币1,786,876,589.82元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28元后，实际募集资金净额为人民币1,734,874,869.54元。以上募集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月3日进行了审验，并出具了“中兴华验字2022第010139号”《验资报告》。- 募集资金存放和管理情况：为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。2022年11月4日至2023年12月26日期间，公司与多家银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。- 本次注销部分募集资金专项账户情况：公司存放于招商银行股份有限公司北京海淀支行（账号：311900461810702）的用于补充流动资金的募集资金已按规定用途全部使用完毕，为减少管理成本，方便账户管理，公司于近期已办理完成了上述募集资金专户的销户手续，专户注销后，公司就该募集资金专户与招商银行股份有限公司北京海淀支行以及保荐机构世纪证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。- 备查文件：招商银行撤销银行结算账户申请书。
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