截至2024年12月10日收盘，电科数字(600850)报收于24.11元，上涨1.01%，换手率2.01%，成交量12.28万手，成交额3.0亿元。
当日关注点
- 交易信息：电科数字主力资金净流出3939.98万元，占总成交额13.15%。
- 公司公告：电科数字第十届董事会第二十次会议审议通过了三项议案，包括关于子公司涉密信息系统集成资质申请事项制定相关控制措施、变更公司注册资本及修订《公司章程》、召开2024年第四次临时股东大会。
- 股东大会：电科数字将于2024年12月25日召开第四次临时股东大会，主要审议关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案。
交易信息汇总
电科数字2024-12-10信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出3939.98万元，占总成交额13.15%；游资资金净流出205.22万元，占总成交额0.69%；散户资金净流入4145.2万元，占总成交额13.84%。
公司公告汇总
中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知于2024年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。本次会议审议情况如下：
- 审议通过《关于就子公司涉密信息系统集成资质申请事项制定相关控制措施的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议通过《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程 >的议案》，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程 >的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2024年12月25日
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开的日期、时间和地点：
- 日期时间：2024年12月25日14点00分
- 地点：上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间：2024年12月25日至2024年12月25日
- 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 序号1：《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程 >的议案》（A股股东）
- 会议登记方法：
- 登记手续：
- 个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡。
- 法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件。
- 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。
- 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。
- 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
- 参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
- 登记地点：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部
- 登记时间：2024年12月20日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00
- 其他事项：
- 出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
- 联系方式：
- 公司联系地址：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼
- 联系电话：021－33390288
- 附件1：授权委托书
- 授权委托书中电科数字技术股份有限公司：
- 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月25日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
- 委托人持普通股数：
- 委托人持优先股数：
- 委托人股东账户号：
- 序号1：《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程 >的议案》
- 委托人签名（盖章）：
- 受托人签名：
- 委托人身份证号：
- 受托人身份证号：
- 委托日期：年月日
- 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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