12月9日股市必读：旗滨集团（601636）当日主力资金净流出951.43万元，占总成交额3.38%

截至2024年12月9日收盘，旗滨集团(601636)报收于6.13元，上涨1.32%，换手率1.71%，成交量45.79万手，成交额2.81亿元。

当日关注点

• 交易：旗滨集团主力资金净流出951.43万元，散户资金净流入1704.25万元。
• 公告：旗滨集团第五届董事会第三十五次会议审议通过了关于向下修正“旗滨转债”转股价格、修订《公司章程》、修订公司相关治理制度、召开2024年第三次临时股东大会等议案。
• 股东大会：旗滨集团将于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会，审议关于向下修正“旗滨转债”转股价格、修订《公司章程》等议案。
• 员工持股计划：旗滨集团中长期发展计划之第四期员工持股计划2024年第一次持有人会议审议通过了关于授权公司中长期发展计划之第四期员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关事宜的议案。

交易信息汇总

• 主力资金：当日主力资金净流出951.43万元，占总成交额3.38%。
• 游资资金：游资资金净流出752.82万元，占总成交额2.67%。
• 散户资金：散户资金净流入1704.25万元，占总成交额6.06%。

公司公告汇总

• 董事会决议：

• 旗滨集团第五届董事会第三十五次会议审议通过了以下议案：

  • 《关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》：2024年11月19日至2024年12月9日，公司股票已连续15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.72元/股），已触发“旗滨转债”的转股价格向下修正条件。董事会提议向下修正“旗滨转债”的转股价格，并提交股东大会审议。
  • 《关于修订<公司章程>的议案》：同意根据相关法律法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  • 《关于修订公司相关治理制度的议案》：同意对公司相关治理制度进行修订，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股份回购内部控制制度》等共4项治理制度。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等3项治理制度，将提交公司股东大会审议。
  • 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》：公司拟定于2024年12月25日下午14:00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，将本次董事会、监事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交股东大会进行审议批准，同时向全体股东发出召开公司2024年第三次临时股东大会的通知。

• 监事会决议：

• 旗滨集团第五届监事会第三十四次会议审议通过了以下议案：
  • 《关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》：监事会认为，向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  • 《关于修订<公司章程>的议案》：监事会认为，本次制度修订有利于贯彻落实《公司法》及最新监管法规要求，符合公司实际，有利于提高公司规范运作水平和切实保护公司及中小投资者利益。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  • 《关于修订公司相关治理制度的议案》：监事会认为，本次制度修订有利于贯彻落实最新监管规则要求，符合公司实际，有利于提高公司规范运作水平和切实保护公司及中小投资者利益。本议案部分治理制度修订尚需提交公司股东大会审议。
  • 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：监事会认为，本次制度修订有利于贯彻落实最新监管规则体系工作要求，符合公司实际，有利于提高公司规范运作水平和切实保护公司及中小投资者利益，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。本议案将与同日董事会审议通过的部分治理制度一起提交公司股东大会审议。

2024年第三次临时股东大会

• 召开日期：2024年12月25日
• 召开时间：14点00分
• 召开地点：公司会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼）
• 网络投票：
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票时间：2024年12月25日9:15-15:00
• 会议议程：
• 宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数
• 宣布会议开幕
• 宣读《会议须知》
• 进入会议议程，包括宣读议案、股东发言、表决、计票、宣布表决结果、宣读会议决议、律师发表书面意见等
• 宣布会议闭幕，散会
• 审议议案：
• 关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案
• 关于修订《公司章程》的议案
• 关于修订公司相关治理制度的议案
• 关于修订《监事会议事规则》的议案

中长期发展计划之第四期员工持股计划

• 持有人会议：
• 会议召开日期：2024年12月6日
• 会议召开时间：上午11:00
• 会议召开地点：公司会议室
• 实际出席持有人：615人，代表公司本期员工持股计划份额48,904,298.6份，占公司本期员工持股计划总份额的99.8423%
• 会议决议：
• 《关于授权公司中长期发展计划之第四期员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关事宜的议案》：
  • 本期员工持股计划第二批锁定期（2022年12月6日-2024年12月5日）已经届满，同意确认本期员工持股计划第二批可解锁比例为50%（即本期员工持股计划剩余的可归属份额对应的股票9,455,896股）。本次可解锁的持有人为616人。
  • 本期员工持股计划持有人在第一批锁定期届满后已被取消收回的份额4,217,536.40份，对应标的股票权益（814,196股）不得解锁，由管理委员会在第二批锁定期届满后择机出售对应标的股票，以持有人初始认购金额为限返还持有人，剩余资金归公司所有。
  • 授权管理委员会办理本期员工持股计划股份第二批解锁手续（如有）及后续相关事宜。
  • 第二批锁定期届满后，在存续期内，授权管理委员会可根据公司股票的市场价格情况决定择机出售本期员工持股计划所持第二批解锁后的股票。在特定期间内，本期员工持股计划不得买卖公司股票。
  • 本期员工持股计划存续期届满前，管理委员会将所持可出售股票全部出售时，授权管理委员会组织制定、批准并实施具体分配方案；同时，授权管理委员会可根据实际需要，对具体分配事宜进行方案制定、调整、修订。
  • 管理委员会在第二批锁定期届满解锁后根据市场情况择机出售股票，在本期员工持股计划所持可出售股票全部出售完毕后所得与本期员工持股计划资金账户中的其他现金资产一起，在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。本期员工持股计划存续期满后，若本期员工持股计划所持资产仍包含公司股票的，由管理委员会确定处置办法，处置后的资产纳入本期员工持股计划资产。本期员工持股计划已按规定分配、清算完毕的，本期员工持股计划自行终止，不需再召开持有人会议、董事会审议本期员工持股计划终止事宜。

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