12月9日股市必读：京能置业（600791）当日主力资金净流出1046.58万元，占总成交额16.98%

截至2024年12月9日收盘，京能置业(600791)报收于4.87元，下跌3.56%，换手率2.77%，成交量12.55万手，成交额6163.67万元。

当日关注点

• 交易信息：京能置业主力资金净流出1046.58万元，占总成交额16.98%。
• 公司公告：京能置业聘任曹云俊为公司总经理，任期至2027年8月21日。
• 公司公告：京能置业将召开2024年第四次临时股东大会，审议聘请2024年年度审计机构等议案。
• 公司公告：京能置业拟续聘致同会计师事务所为2024年年度财务审计机构，审计费用合计96.2万元。

交易信息汇总

京能置业2024-12-09信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出1046.58万元，占总成交额16.98%；- 游资资金净流入648.39万元，占总成交额10.52%；- 散户资金净流入398.19万元，占总成交额6.46%。

公司公告汇总

京能置业股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议公告

京能置业股份有限公司第十届董事会第三次临时会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：- 聘任曹云俊先生为公司总经理，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。- 聘任徐安忠先生、王海平先生、张捷先生、张秋先生为公司副总经理，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。- 聘任张捷先生为公司董事会秘书，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。- 聘任张捷先生为公司财务总监，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。- 聘任周洁娴女士为公司总法律顾问兼首席合规官，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。- 聘任王凤华女士为公司证券事务代表，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。- 修订《京能置业股份有限公司工资总额管理办法》。- 聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构，审计费用合计96.2万元，该议案尚需提交公司股东大会审议。- 申请注册发行中期票据，发行规模不超过10亿元，期限3-5年，北京能源集团有限责任公司提供融资担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。- 召开2024年第四次临时股东大会。

京能置业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年12月25日
• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月25日14点00分，北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼二单元公司会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 京能置业股份有限公司关于聘请2024年年度审计机构的议案
• 京能置业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案
• 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案（应选监事1人：孙宏宇）

京能置业股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告

• 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
• 2024年度审计费用总额96.2万元（其中：2024年度的财务报表审计费用64.2万元，财务报告内部控制的有效性审计22万元，年度其他审计鉴证服务10万元）
• 该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

京能置业股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

• 京能置业股份有限公司于2024年12月9日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》，同意公司聘任曹云俊先生任公司总经理，任期与公司第十届董事会保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。

京能置业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

• 聘任张捷先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会的任期保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。
• 聘任王凤华女士为公司证券事务代表，任期与第十届董事会的任期保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。

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