12月6日股市必读：菲林格尔（603226）当日主力资金净流出35.01万元，占总成交额1.21%

截至2024年12月6日收盘，菲林格尔(603226)报收于5.13元，上涨2.4%，换手率1.6%，成交量5.7万手，成交额2886.5万元。

当日关注点

• 交易信息：菲林格尔主力资金净流出35.01万元，游资资金净流出113.45万元，散户资金净流入148.45万元。
• 公司公告：菲林格尔将于2024年12月13日召开第二次临时股东大会，主要审议《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出35.01万元，占总成交额1.21%；游资资金净流出113.45万元，占总成交额3.93%；散户资金净流入148.45万元，占总成交额5.14%。

公司公告汇总

菲林格尔家居科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

股东大会会议须知

1. 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2. 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
3. 出席本次股东大会的股东及股东代表应于2024年12月10日上午09:30—11:30，下午13:00—17:00通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于2024年12月13日14:00之前到达上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。
4. 为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
5. 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。
6. 根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
7. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

会议议程

1. 主持人宣布会议开始
2. 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师等人员
3. 推选监票人员：两名股东代表、一名监事代表及公司聘请的律师监票
4. 宣读并审议议案
5. 非累积投票议案
   • 《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》
6. 股东提出书面问题
7. 公司董事会及高级管理人员解答股东提问
8. 现场投票表决
9. 现场计票
10. 宣读现场表决结果
11. 休会
12. 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
13. 宣读本次股东大会表决结果和决议
14. 宣读本次股东大会法律意见书
15. 签署股东大会决议和会议记录

议案 1：关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案

一、关联交易概述

• 关联交易的基本情况：菲林格尔于2024年9月26日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《决定书》，指出公司在2020年至2023年间与实际控制人丁福如控制的上海安竑建筑工程有限公司签署了多个建设工程总承包施工合同，构成关联交易。收到《决定书》后，公司进行了全面梳理和整改，现对上述关联交易事项进行补充审议。
• 关联交易的目的和原因：因公司经营管理和业务发展的需要，同时结合上述工程项目建设进度已基本完工的现实情况，公司拟继续采购上述关联方提供的工程承包业务。
• 关联交易的审议情况及尚需履行的审议程序：本次补充审议的关联交易事项已经公司第六届独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会第十二次会议（关联董事已回避表决）和第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
• 过去十二个月内的关联交易情况：除本次关联交易外，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。

二、关联人介绍

• 关联人关系介绍：上海安竑建筑工程有限公司是公司实际控制人丁福如控制的企业，是《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的公司关联法人。
• 关联人基本情况：
• 名称：上海安竑建筑工程有限公司
• 统一社会信用代码：91310120MA1HP2954A
• 成立时间：2018-05-11
• 注册地址：上海市奉贤区柘林镇海湾路1609弄3323号
• 主要办公地点：上海市奉贤区柘林镇海湾路1609弄3323号
• 法定代表人：王宗勇
• 注册资本：1000万元人民币
• 经营范围：建筑建设工程施工，建设工程施工劳务作业，建筑幕墙建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，钢结构建设工程专业施工，预拌混凝土建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程施工，防水防腐保温建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工，金属门窗安装、维修，建筑材料、装饰材料、五金交电、机电设备、环保设备、金属材料、机械设备及配件批发、零售，自有设备租赁，商务信息咨询。
• 股东情况：实际控制人丁福如控制ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED，ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED持有上海万枫酒店有限公司100%股份，上海万枫酒店有限公司持有上海安竑建筑工程有限公司100%股份。安竑建筑不属于失信被执行人。

三、定价情况及合理性分析

• 定价情况：上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目和菲林格尔家居科技（江苏）有限公司地板、木门及生态板新建用房项目发生的关联交易，交易及结算价格均参考了市场价格，定价标准及依据遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
• 合理性分析：立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了相关专项审计报告，认为基于已实施的程序及获取的证据，没有注意到任何事项使我们相信菲林格尔管理层对两个工程项目总包造价公允性、工程项目内部控制存在的重要缺陷及工程项目中涉及的关联交易情况作出的认定未能在所有重大方面按照编报基础编制。

四、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

• 合同或协议主要内容：公司与A、B公司原来已经相关签署合同，考虑到目前整体的实际情况，拟不再签署新的合同，同意A、B公司分别将上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目和菲林格尔家居科技（江苏）有限公司地板、木门及生态板新建用房项目继续交由安竑建筑负责施工建设。

五、关联交易对上市公司的影响

• 影响分析：上述关联交易的定价标准及依据遵循了公平、公正、公允的原则，交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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