12月6日股市必读：凯盛新能（600876）当日主力资金净流出42.89万元，占总成交额2.17%

截至2024年12月6日收盘，凯盛新能(600876)报收于10.44元，上涨0.87%，换手率0.48%，成交量1.9万手，成交额1972.21万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：凯盛新能主力资金净流出42.89万元，占总成交额2.17%。
• 公司公告汇总：凯盛新能第十届董事会第二十八次会议审议通过多项议案，包括增补非独立董事、高级管理人员任免、利润分配方案及召开临时股东会。

交易信息汇总

凯盛新能2024-12-06信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出42.89万元，占总成交额2.17%；- 游资资金净流出99.01万元，占总成交额5.02%；- 散户资金净流入141.9万元，占总成交额7.2%。

公司公告汇总

凯盛新能董事会决议公告：- 证券代码：600876- 证券简称：凯盛新能- 编号：临 2024-034号

第十届董事会第二十八次会议

• 会议时间：2024年12月6日
• 会议方式：通讯方式
• 应到董事：7人
• 实到董事：7人

审议通过的议案：

1. 关于增补第十届董事会非独立董事的议案
2. 提名吴丹女士、陈鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提请公司股东会审议批准。

3. 任期自股东会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

4. 关于高级管理人员任免的议案

5. 杨伯民先生、殷新建先生不再担任公司副总裁职务。

6. 聘任陈鹏先生为公司常务副总裁，任期自本次董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

7. 关于凯盛（自贡）新能源有限公司利润分配方案的议案

8. 控股子公司自贡新能源向出资人分配利润人民币4,000万元，其中向本公司分配利润人民币2,400万元，向自贡市金马产业投资有限公司分配利润人民币1,600万元，留存部分资金供自贡新能源后续发展需要。

9. 关于召开2024年第三次临时股东会的议案

10. 定于2024年12月30日上午九时整在河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室召开2024年第三次临时股东会。
11. 详细内容见与本公告同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。

凯盛新能2024年第三次临时股东会会议资料

会议时间

• 2024年12月30日（星期一）上午9:00

会议地点

• 凯盛新能源股份有限公司办公楼三楼会议室

会议主持

• 董事长谢军先生

出席人员

1. 已办理登记手续的股东或股东代理人
2. 公司董事、监事、高级管理人员和会议其他相关人员
3. 见证律师

会议议程

1. 主持人报告大会出席情况，宣布会议开始
2. 宣读会议须知
3. 宣读大会各项议案
4. 股东或股东代理人发言和提问
5. 大会现场表决（记名投票表决）
6. 大会计票人、监票人共同点票、计票
7. 见证律师对现场投票结果进行合规性确认，并宣布现场投票表决结果
8. 主持人宣布现场会议结束

议案

• 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
• 序号 1.01：审议及批准委任陈鹏先生为本公司第十届董事会执行董事
• 序号 1.02：审议及批准委任吴丹女士为本公司第十届董事会非执行董事

附件

• 非独立董事候选人简历
• 陈鹏先生：1976年生，本科学历，工程师。曾任山东金晶科技有限公司滕州分公司副总经理，河南省中联玻璃有限责任公司常务副总经理，中国耀华玻璃集团有限公司党委委员、代理常务副总裁，河南省中联玻璃有限责任公司总经理、党委副书记，凯盛玻璃控股有限公司副总经理、技术总监，中国耀华玻璃集团有限公司党委副书记、董事、常务副总经理。自2024年12月6日起任本公司常务副总裁。
• 吴丹女士：1986年生，硕士研究生学历。现任凯盛科技集团有限公司法律合规部副部长。曾任北京伟基律师事务所律师，北京润朗律师事务所律师，凯盛科技集团有限公司法律合规部首席法律顾问。截至本次会议通知披露日，陈鹏先生、吴丹女士均未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在相关法律法规规定不得担任上市公司董事的情形。

凯盛新能关于召开2024年第三次临时股东会的通知

重要内容提示

• 股东会召开日期：2024年12月30日
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

• 股东会类型和届次：2024年第三次临时股东会
• 股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司董事会
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日 9点00分，河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议审议事项

• 序号 1.00：关于选举第十届董事会非独立董事的议案，应选董事（2）人
• 序号 1.01：审议及批准委任陈鹏先生为本公司第十届董事会执行董事
• 序号 1.02：审议及批准委任吴丹女士为本公司第十届董事会非执行董事

股东会投票注意事项

• 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
• 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
• 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
• 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

会议出席对象

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东：有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
• 公司董事、监事和高级管理人员。
• 公司聘请的律师。
• 其他人员。

会议登记方法

• 自然人股东：须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；股东授权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
• 法人股东：由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人证明、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及授权委托书办理登记手续。
• 股东代理人委托书或其它授权文件：最迟须在股东会或任何续会指定举行时间二十四小时前，交回本公司。

其他事项

• 凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人，代其出席股东会并于会上投票。
• 股东或其代理人须于出席股东会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。
• 股东会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席股东会的股东及其股东代理人自行负责。
• 本公司注册地址：中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，邮编：471009，电话：0379-63908588，传真：0379-63251984
• 本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席股东会或其任何续会，并于会上投票。

报备文件

• 凯盛新能源股份有限公司第十届第二十八次董事会决议。

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