截至2024年12月6日收盘，中国卫通(601698)报收于22.29元，下跌1.37%，换手率1.16%，成交量48.79万手，成交额10.88亿元。
当日关注点
- 交易信息：中国卫通主力资金净流出4378.95万元，占总成交额4.03%。
- 公司公告：中国卫通第三届董事会第十三次会议审议通过变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案，新审计机构为立信会计师事务所。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出4378.95万元，占总成交额4.03%；游资资金净流入912.45万元，占总成交额0.84%；散户资金净流入3466.5万元，占总成交额3.19%。
公司公告汇总
- 第三届董事会第十三次会议决议公告
- 会议于2024年12月5日以通讯方式召开，应出席的董事九名，实际出席的董事九名。
- 审议通过《中国卫通关于变更公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
- 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意公司本次变更2024年度财务报告及内部控制审计机构事项。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《中国卫通关于召开2024年度第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
第三届董事会第六次独立董事专门会议决议
- 会议于2024年12月4日以通讯方式召开，应出席的独立董事三名，实际出席的独立董事三名。
- 审议通过《中国卫通关于变更公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
- 独立董事对立信会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行核查，认为其具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力。
- 公司本次变更会计师事务所的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益。
- 独立董事同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
第三届监事会第七次会议决议公告
- 会议于2024年12月5日以通讯方式召开，应出席的监事五名，实际出席的监事五名。
- 审议通过《中国卫通关于变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变更2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（编号：2024-047号）。
- 表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2024年12月23日
- 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月23日 15点30分，北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦21层报告厅
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月23日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年12月23日 9:15-15:00
会议审议事项：《中国卫通关于变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
关于变更公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告
- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的原因：中兴华所已连续5年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司发展和审计工作需要等情况，根据财政部、国资委、证监会相关文件精神，公司拟对2024年度审计机构进行变更。
- 本议案尚需提请公司股东大会审议。
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