12月5日股市必读：天顺股份（002800）当日主力资金净流出305.42万元，占总成交额4.95%

截至2024年12月5日收盘，天顺股份(002800)报收于12.96元，上涨0.23%，换手率3.36%，成交量4.76万手，成交额6174.96万元。

当日关注点

• 交：天顺股份主力资金净流出305.42万元，占总成交额4.95%。
• 公：天顺股份第五届董事会和监事会审议通过续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构，议案需提交股东大会审议。
• 担：天顺股份为全资子公司新疆天汇和全资孙公司新疆华辰提供连带责任保证担保，分别为1,000万元和800万元。

交易信息汇总

天顺股份2024-12-05信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出305.42万元，占总成交额4.95%；- 游资资金净流入115.74万元，占总成交额1.87%；- 散户资金净流入189.68万元，占总成交额3.07%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

新疆天顺供应链股份有限公司第五届董事会第二十九次临时会议于2024年12月3日召开，会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，本议案需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，公司定于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会。

第五届监事会第二十五次临时会议决议公告

新疆天顺供应链股份有限公司第五届监事会第二十五次临时会议于2024年12月3日召开，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度审计服务。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

新疆天顺供应链股份有限公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，决定于2024年12月20日召开公司2024年第三次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项为《关于续聘会计师事务所的议案》。

关于续聘会计师事务所的公告

新疆天顺供应链股份有限公司第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第二十五次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。2024年度审计费用为人民币90万元，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用25万元。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

对外担保进展公告

近日，新疆天顺供应链股份有限公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司新疆天汇物流有限责任公司、为公司全资孙公司新疆华辰供应链有限责任公司与广发银行乌鲁木齐分行分别签订的1,000万元人民币和800万元人民币借款提供连带责任保证担保。被担保方新疆天汇本次使用的担保额度共计为1,000万元人民币，本次担保后，尚在担保期间内的担保余额为7,000万元人民币，可用担保额度4,000万元人民币。被担保方新疆华辰本次使用的担保额度共计为800万元人民币，本次担保后，新疆华辰尚在担保期间内的担保余额为3,590万元人民币，可用担保额度4,410万元人民币。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为15,659万元，占公司最近一期经审计净资产30.5%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。

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