截至2024年12月5日收盘，华东医药(000963)报收于37.53元，上涨1.02%，换手率0.68%，成交量11.99万手，成交额4.48亿元。
董秘最新回复
投资者： 贵公司的口服glp1，HDM1002已经完成临床二期，请问是否会公布二期顶线数据。如果不能公布，是否能告知与其他口服glp1的优劣？
董秘： 您好！公司自研产品的主要研究结果将视项目进展，选择在国际重要学术会议上发布，或以公告或新闻的形式单独发布。感谢您的关注！
投资者： 你好，董秘，公司这两年获得多个FDA的临床批件，请问后续这些海外临床公司会如何推进？会在海外组建研发团队吗，还是选择授权给海外医药公司去合作开发
董秘： 您好！公司后续将根据项目情况选择海外临床开发路径，后续研发进展情况请您关注公司之后发布的公告或新闻。感谢您的关注！
当日关注点
- 交易：主力资金净流入1632.39万元，占总成交额3.64%。
- 公司公告：第十届董事会第三十一次会议审议通过增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的议案。
- 公司公告：第十届监事会第二十一次会议审议通过监事辞职暨补选监事的议案。
- 公司公告：2024年第二次临时股东大会将于12月20日召开，审议关于回购注销部分限制性股票等议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入1632.39万元，占总成交额3.64%；游资资金净流入3352.3万元，占总成交额7.49%；散户资金净流出4984.69万元，占总成交额11.13%。
公司公告汇总
第十届董事会第三十一次会议决议公告
- 会议通知：2024年12月3日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 会议出席：应参加董事9名，实际参加董事9名。
- 会议主持：公司董事长主持。
- 会议合法性：会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
- 审议通过议案：
- 议案一：《关于增加经营范围、变更注册资本并修订 <公司章程 >的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。
- 议案二：《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。
第十届监事会第二十一次会议决议公告
- 会议通知：2024年12月3日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，2024年12月4日在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。
- 会议出席：应参加监事5人，实际参加监事5人。
- 会议主持：公司监事会主席主持。
- 会议合法性：会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
- 审议通过议案：
- 议案一：《关于监事辞职暨补选监事的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
- 会议基本情况：
- 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
- 股东大会的召集人：公司董事会。
- 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
- 会议召开的日期、时间：
- 现场会议：2024年12月20日下午14:00-15:00。
- 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15-15:00。
- 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
- 会议的股权登记日：2024年12月13日。
- 出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 会议地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼三潭印月会议室。
- 会议审议事项：
- 议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案。
- 议案二：关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的议案。
- 议案三：关于监事辞职暨补选监事的议案。
- 特别说明：
- 议案二为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 中小投资者表决：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，其表决结果将单独计票并公开披露。
关于监事辞职暨补选监事的公告
- 监事辞职情况：
- 辞职人：秦云女士。
- 辞职原因：个人原因。
- 辞职生效时间：辞职报告送达监事会时生效。
- 辞职后职务：不再担任公司任何职务。
- 持股情况：未持有公司股份。
- 补选监事情况：
- 提名监事：王芳女士。
- 任期：自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
- 任职资格：符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求。
- 备查文件：
- 第十届监事会第二十一次会议决议。
- 监事辞职报告。
关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的公告
- 增加经营范围：
- 新增项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；兽医专用器械销售；酒类经营；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；消毒器械销售；个人卫生用品销售；日用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；玻璃仪器销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；光学玻璃销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专用设备修理。
- 变更注册资本：
- 变更原因：回购注销部分限制性股票。
- 回购数量：18.55万股。
- 回购价格：23.78元/股。
- 回购资金来源：公司自有资金。
- 变更后注册资本：1,754,077,048元。
- 公司章程修订：
- 第六条：公司注册资本由1,754,262,548元变更为1,754,077,048元。
- 第十四条：经营范围增加多项内容。
- 第二十条：公司股份总数由1,754,262,548股变更为1,754,077,048股。
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