12月3日股市必读：国新文化（600636）当日主力资金净流出839.6万元，占总成交额7.26%

截至2024年12月3日收盘，国新文化(600636)报收于11.17元，上涨1.55%，换手率3.1%，成交量13.58万手，成交额1.51亿元。

当日关注点

• 交易：国新文化主力资金净流出839.6万元，占总成交额7.26%。
• 公司公告：国新文化第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》和《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
• 公司公告：国新文化第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
• 公司公告：国新文化将于2024年12月23日召开第三次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
• 公司公告：国新文化拟聘任立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，审计费用为46.40万元。

交易信息汇总

国新文化2024-12-03信息汇总交易信息汇总：- 当日主力资金净流出839.6万元，占总成交额7.26%；- 游资资金净流入309.28万元，占总成交额2.67%；- 散户资金净流入530.32万元，占总成交额4.59%。

公司公告汇总

国新文化控股股份有限公司关于第十一届董事会第四次会议决议公告

国新文化控股股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2024年12月2日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2024-042。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会通知》，公告编号：2024-043。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

国新文化控股股份有限公司关于第十一届监事会第四次会议决议公告

国新文化控股股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2024年12月2日在北京市西城区中国文化大厦二层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议：- 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2024-042。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

国新文化控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料

国新文化控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料：- 召开时间：2024年12月23日下午2:40- 召开地点：北京市西城区中国文化大厦2层会议室- 会议主持：董事长王志学先生- 召开方式：现场结合网络投票方式- 主要议程： 1. 宣布大会注意事项； 2. 审议《关于变更会计师事务所的议案》； 3. 股东或股东代表发言、现场提问； 4. 推选计票人、监票人； 5. 大会投票表决； 6. 宣读投票结果； 7. 律师发表关于本次股东大会的见证意见； 8. 签署股东大会决议和会议记录； 9. 主持人宣布会议结束。

关于变更会计师事务所的议案

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务和内控审计机构。立信为公司2024年度审计服务报价为46.40万元，其中年报审计费用32万元，内控审计费用14.40万元。2024年公司将按照46.40万元的中标价格与立信就业务范围、审计时间等细节进行明确并签订《审计业务约定书》。2025-2028年每年度将根据公司有关规定与审计机构商议确定审计费用并签订《审计业务约定书》。

拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 机构信息
2. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于1927年在上海创建，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。
3. 截至2023年末，立信共有合伙人278名、注册会计师2,533名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
4. 立信2023年度经审计的业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

5. 立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元。

6. 项目信息

7. 拟签字项目合伙人：张金华，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工作，2011年开始在立信执业，2024年起拟为本公司提供审计服务。
8. 拟签字注册会计师：吴银，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在立信执业，2024年起拟为本公司提供审计服务。
9. 拟项目质量控制复核人：张辉策，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作，2010年开始在立信执业，2023年起拟为本公司提供审计服务。

拟变更会计师事务所的情况说明

1. 前任会计师事务所情况及上年度审计意见
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内控审计机构，并出具了标准无保留审计意见。

3. 中兴华为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务状况。

4. 拟变更会计师事务所的原因

5. 公司与中兴华的审计服务合同到期，为更好地保证审计工作的独立性、客观性，并综合考虑公司自身发展及审计服务需要，拟聘任立信为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

6. 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

7. 公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，中兴华对此无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

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