12月3日股市必读：泰禾智能（603656）当日主力资金净流入1045.15万元，占总成交额3.86%

截至2024年12月3日收盘，泰禾智能(603656)报收于19.83元，上涨2.69%，换手率5.75%，成交量10.55万手，成交额2.06亿元。

当日关注点

• 交易信息：泰禾智能主力资金净流入1045.15万元，占总成交额3.86%。
• 公司公告：泰禾智能第五届董事会第六次会议审议通过多项议案，包括改选部分非独立董事、独立董事、修订《公司章程》等。
• 公司公告：泰禾智能将于2024年12月18日召开第五次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告：泰禾智能向银行申请不超过5亿元的综合敞口授信额度。
• 公司公告：泰禾智能改选公司董事、监事，提名多位候选人。
• 公司公告：泰禾智能聘任孙伟为公司总经理兼董事会秘书，郑天勇为公司财务总监。
• 公司公告：泰禾智能董事长许大红先生、董事石江涛先生等多名董事、监事辞职。
• 公司公告：泰禾智能选举陈晓东先生、刘宝君先生为第五届监事会职工代表监事。
• 公司公告：泰禾智能聘任梁茜女士为公司证券事务代表。

交易信息汇总

• 主力资金：净流入1045.15万元，占总成交额3.86%。
• 游资资金：净流入2216.39万元，占总成交额8.18%。
• 散户资金：净流出3261.54万元，占总成交额12.04%。

公司公告汇总

泰禾智能第五届董事会第六次会议决议公告

• 改选部分非独立董事：提名张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
• 改选独立董事：提名杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
• 修订《公司章程》：为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，同意公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
• 制定、修订公司部分内部控制管理制度：审议通过了多项内部控制管理制度的制定和修订。
• 向银行申请综合敞口授信额度：同意公司（含子公司）向相关银行申请不超过人民币5亿元的综合敞口授信额度。
• 聘任公司高级管理人员：同意聘任孙伟先生为公司总经理兼董事会秘书，聘任郑天勇先生为公司财务总监。
• 聘任公司证券事务代表：同意聘任梁茜女士为公司证券事务代表。
• 提请召开公司2024年第五次临时股东大会：定于2024年12月18日召开。

泰禾智能第五届监事会第七次会议决议公告

• 改选非职工代表监事：监事会同意提名胡自敏先生为公司非职工代表监事候选人。
• 修订《公司章程》：为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，同意对公司《公司章程》部分条款进行修订。
• 修订《监事会议事规则》：审议通过了《监事会议事规则》。
• 向银行申请综合敞口授信额度：同意公司向银行申请综合敞口授信。

泰禾智能关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

• 召开日期：2024年12月18日14点30分。
• 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室。
• 网络投票：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月18日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00。
• 会议审议事项：包括《关于修订 <公司章程 >的议案》、《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》、《关于改选部分非独立董事的议案》等。

泰禾智能关于向银行申请综合敞口授信额度的公告

• 授信额度：公司（含子公司）向相关银行申请不超过人民币5亿元的综合敞口授信额度。
• 用途：包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。

泰禾智能关于改选公司董事、监事的公告

• 改选非独立董事：提名张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
• 改选独立董事：提名杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
• 改选非职工代表监事：提名胡自敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

泰禾智能关于高级管理人员变动的公告

• 总经理变动：聘任孙伟先生为公司总经理。
• 董事会秘书变动：聘任孙伟先生兼任公司董事会秘书。
• 财务总监变动：聘任郑天勇先生为公司财务总监。
• 总工程师变动：石江涛先生辞去公司总工程师职务，继续担任副总经理。

泰禾智能关于公司董事长、董事、监事辞职的公告

• 董事长辞职：许大红先生辞去董事长、提名委员会委员及战略委员会主任委员职务，仍担任公司董事。
• 董事辞职：石江涛先生、黄慧丽女士、王金诚先生辞去公司董事及下设专门委员会委员相关职务。
• 独立董事辞职：秦家文先生、祝传颂先生、徐毅先生辞去公司独立董事及下设专门委员会委员相关职务。
• 监事辞职：贾仁耀先生、陈晓东先生、王远红女士辞去公司监事相关职务。

泰禾智能关于改选职工代表监事的公告

• 改选职工代表监事：选举陈晓东先生、刘宝君先生为公司第五届监事会职工代表监事。

泰禾智能关于聘任证券事务代表的公告

• 聘任证券事务代表：聘任梁茜女士担任公司证券事务代表。

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