12月3日股市必读：皖维高新（600063）当日主力资金净流入328.67万元，占总成交额3.04%

截至2024年12月3日收盘，皖维高新(600063)报收于4.39元，下跌0.68%，换手率1.28%，成交量24.68万手，成交额1.08亿元。

当日关注点

• 交易：皖维高新主力资金净流入328.67万元，占总成交额3.04%。
• 公告：皖维高新九届九次董事会审议通过多项议案，包括投资建设广西皖维1万吨/年VAE可再分散性乳胶粉技改项目等。
• 股东大会：皖维高新将于2024年12月19日召开第三次临时股东大会，审议减少注册资本暨修订《公司章程》的议案。

交易信息汇总

皖维高新2024-12-03信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流入328.67万元，占总成交额3.04%；- 游资资金净流入174.97万元，占总成交额1.62%；- 散户资金净流出503.64万元，占总成交额4.66%。

公司公告汇总

皖维高新九届九次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

• 会议时间：2024年12月2日
• 会议地点：公司研发中心七楼高管会议室
• 应到董事：9人
• 实际到会：8人
• 特别说明：董事袁大兵先生因工作原因未能亲自出席现场会议，特委托董事孙先武先生代为行使表决权，并授权其代为签署相关文件。
• 会议主持人：董事长吴福胜先生
• 列席人员：公司监事、部分高级管理人员

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于投资建设广西皖维1万吨/年VAE可再分散性乳胶粉技改项目的议案》
2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3. 审议通过了《关于投资建设水泥分厂超低排放技术改造项目的议案》
4. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5. 审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
6. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7. 审议通过了《关于修订<皖维高新董事会授权经理层决策及经理层向董事会报告工作管理办法>的议案》
8. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9. 审议通过了《关于制定<皖维高新舆情管理制度>的议案》
10. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11. 审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
12. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、上网公告附件

1. 《皖维高新九届九次董事会决议》
2. 《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会授权经理层决策及经理层向董事会报告工作管理办法》
3. 《安徽皖维高新材料股份有限公司舆情管理制度》

皖维高新关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示

• 股东大会召开日期：2024年12月19日
• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月19日14点30分，公司研发中心六楼百人会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
• 上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 2024年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
• 互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项

• 序号1：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
• 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
• 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 其他人员

五、会议登记方法

• 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
• 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、股东授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
• 登记时间：2024年12月18日全天。
• 登记地点：公司研发中心六楼证券部办公室。

六、其他事项

• 会议联系人：费莉莎
• 会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447
• 股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。

附件1：授权委托书

• 授权委托书：安徽皖维高新材料股份有限公司
• 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
• 委托人持普通股数：
• 委托人持优先股数：
• 委托人股东账户号：
• 序号：1
• 非累积投票议案名称：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
• 同意：□
• 反对：□
• 弃权：□
• 委托人签名（盖章）：
• 受托人签名：
• 委托人身份证号：
• 受托人身份证号：
• 委托日期： 年 月 日
• 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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