12月3日股市必读：广弘控股（000529）当日主力资金净流出584.7万元，占总成交额6.05%

截至2024年12月3日收盘，广弘控股(000529)报收于6.39元，下跌0.31%，换手率2.65%，成交量15.1万手，成交额9667.72万元。

当日关注点

• 交易信息：广弘控股主力资金净流出584.7万元，占总成交额6.05%。
• 公司公告：广弘控股分红管理制度经2024年第二次临时股东大会审议通过并生效，现金分红优先于股票股利。

交易信息汇总

广弘控股2024-12-03资金流向如下：- 主力资金净流出584.7万元，占总成交额6.05%；- 游资资金净流出919.91万元，占总成交额9.52%；- 散户资金净流入1504.61万元，占总成交额15.56%。

公司公告汇总

分红管理制度

广东广弘控股股份有限公司分红管理制度（2024年12月2日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过并生效）主要内容如下：- 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的分红政策。- 利润分配方式以现金分红为主，必要时可采用股票股利。- 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取。- 提取税后利润的20%列入任意公积金。- 股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。- 利润分配政策应保持连续性和稳定性，现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。- 在未分配利润为正且当期净利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。- 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排的，现金分红比例最低应达到40%；发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红比例最低应达到20%。- 公司应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。- 股东回报规划方案需保持持续、稳定的利润分配政策，依据公司章程决策程序，在董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议决定。- 公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出分红建议和预案，董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。- 因国家法律法规和证券监管部门对公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。- 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。- 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。- 监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。- 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。

董事会议事规则

广东广弘控股股份有限公司董事会议事规则于2024年12月2日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过并生效。主要内容包括：- 总则：明确董事会的职权范围，规范内部机构及运作程序，确保工作效率和科学决策。- 董事：董事任职资格为自然人，无需持有公司股份，符合国家法律、法规。不得担任董事的情形包括无民事行为能力、刑事犯罪记录、破产清算责任等。董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任。提名董事候选人应符合法律、法规、公司章程及议事规则的要求，确保董事会的专业结构。- 独立董事：独立董事不在公司担任除董事外的其他职务，独立于公司及其主要股东。独立董事的任职条件、任免程序、职权、责任等参照《广东广弘控股股份有限公司独立董事工作制度》执行。- 董事会的组成及职责：董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。董事会行使多项职权，包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等。- 董事长：董事长由全体董事过半数选举产生，任期三年，可连选连任。董事长主持股东大会和董事会会议，督促检查董事会决议的执行，签署公司重要文件等。- 董事会秘书：董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书的任职资格、主要职责参照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》。- 董事会会议召开程序：董事会每年召开不少于两次定期会议，临时会议在特定情况下由董事长召集。会议通知、议案提交、会议记录等程序详细规定。- 董事会会议表决程序：董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。决议由参加会议的董事以书面投票或举手投票方式进行表决，一人一票制。关联董事应回避表决，董事会审议对外担保时需经出席董事会2/3以上董事同意。- 董事会会议决议公告程序：董事会秘书应在会议结束后两个交易日内将决议报送证券交易所备案。涉及需要公告的事项，由董事会秘书负责公告。- 董事会会议文档管理：董事会应将历届会议记录、纪要、决议等材料存放于公司以备查。董事会秘书负责拟订董事会文档管理办法，并进行有效管理。- 董事会其它工作程序：投资决策、财务预决算、人事任免、重大事项等工作程序详细规定。董事长在审核签署重大事项文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性。- 董事会工作费用：董事会费用包括会议费用、活动经费、奖励费用等，由公司财务部门管理，各项支出由董事长审批。- 附则：本规则未尽事宜按国家有关法律、法规及公司章程执行。本规则与相关法律、法规相悖时，应按法律、法规执行，并及时修订。

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