12月3日股市必读：电科院（300215）当日主力资金净流出2032.55万元，占总成交额11.63%

截至2024年12月3日收盘，电科院(300215)报收于6.74元，下跌2.03%，换手率4.61%，成交量25.91万手，成交额1.75亿元。

当日关注点

• 交易：电科院主力资金净流出2032.55万元，占总成交额11.63%。
• 公告：电科院第五届董事会第二十五次会议审议通过改聘会计师事务所议案，拟改聘北京德皓国际会计师事务所。
• 股东大会：电科院将于2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议改聘会计师事务所议案。

交易信息汇总

电科院2024-12-03信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出2032.55万元，占总成交额11.63%；游资资金净流出1477.4万元，占总成交额8.45%；散户资金净流入3509.95万元，占总成交额20.09%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-054

苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2024年12月3日召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议审议通过了以下议案：

• 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 鉴于天衡会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定审计费用。此议案尚需提交公司股东大会审议。

• 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 公司决定于2024年12月19日以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-056

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于2024年12月19日（周四）召开苏州电器科学研究院股份有限公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议召开日期、时间：2024年12月19日（周四）中午12:00
6. 网络投票时间：
   • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19日（周四）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
   • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月19 日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
7. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
8. 股权登记日：2024年12月13日（周五）
9. 出席对象：
10. 截至2024年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
11. 公司董事、监事、高级管理人员。
12. 公司聘请的律师。
13. 其他相关人员。
14. 现场会议地点：上海浦东假日酒店会议室，浦东新区东方路899号

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下提案：| 提案编码 | 提案名称 | 备注 || --- | --- | --- || 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ || 1.00 | 《关于改聘会计师事务所的议案》 | √ |

以上议案已经过公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。以上议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。

三、会议登记等事项

1. 登记方式
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

4. 异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东账户复印件等相关证件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

5. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

6. 地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5号

7. 邮编：215104

8. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024年 12月 16日 9:00—15:30。采取信函或传真方式登记的须在 2024年 12月 16日下午 15:30之前送达或传真到公司。

9. 出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。

10. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

11. 本次股东大会联系人：袁磊

12. 电话：0512-68252194
13. 传真：0512-68081686
14. 电子邮箱：zqb@eeti.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

关于改聘会计师事务所的公告

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-055

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开了第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息
2. 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
3. 成立日期：2008年12月8日
4. 组织形式：特殊普通合伙企业
5. 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
6. 首席合伙人：杨雄
7. 截至2024年9月30日，德皓合伙人54人，注册会计师261人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 96人。
8. 2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元，审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。

9. 2023年度，上市公司审计客户家数59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数1家。

10. 投资者保护能力

11. 德皓职业风险基金上年度年末数： 105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

12. 诚信记录

13. 德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次。期间有13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次、自律监管措施1次（以上处理均不在 德皓执业期间）。

（二）项目信息

1. 基本信息
2. 签字项目合伙人：盛青，2000年2月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在德皓执业。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量7家。
3. 签字注册会计师：葛皓宇，2013年1月成为注册会计师，2000年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年12月开始在德皓执业。近三年签署上市公司和挂牌公司审计 报告数量4家。

4. 项目质量复核人员：朱娟，2003年11月成为注册会计师，2009年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告数量超过10家。

5. 诚信记录

6. 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

7. 独立性

8. 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

9. 审计收费

10. 德皓审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业等因素，并按照业务的繁简程度、工作要求、及实际参加 业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定的。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2024年度财务审计费用。

二、拟改聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

2. 公司第五届董事会审计专门委员会2024年12月2日召开，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

3. 董事会审议情况

4. 公司第五届董事会第二十五次会议于2024年12月3日召开，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，董事会同意向股东大会提议改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

5. 《关于改聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会通过之日起 生效。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
3. 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
4. 深交所要求的其他文件。

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