12月3日股市必读：翰宇药业（300199）当日主力资金净流出2593.94万元，占总成交额6.53%

截至2024年12月3日收盘，翰宇药业(300199)报收于12.5元，下跌1.03%，换手率4.48%，成交量31.63万手，成交额3.97亿元。

当日关注点

• 交易：翰宇药业主力资金净流出2593.94万元，占总成交额6.53%。
• 公告：翰宇药业第五届董事会第三十一次会议审议通过了关于董事会和监事会换届选举的议案。
• 公告：翰宇药业将于2024年12月19日召开2024年第四次临时股东大会。

交易信息汇总

翰宇药业2024-12-03信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出2593.94万元，占总成交额6.53%；游资资金净流出2382.46万元，占总成交额6.0%；散户资金净流入4976.39万元，占总成交额12.53%。

公司公告汇总

第五届董事会第三十一次会议决议公告

深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2024年12月3日下午13:30在公司龙华总部2006董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人，其中独立董事钟廉先生缺席，董事唐洋明先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了以下议案：

1. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
2. 提名曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生、PINXIANG YU女士、唐洋明先生、杨笛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

3. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

5. 提名胡文言先生、康志红女士、许立勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

6. 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

7. 关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案

8. 同意公司于2024年12月19日下午15:30以现场结合通讯表决方式召开2024年第四次临时股东大会，股权登记日为2024年12月13日。

第五届监事会第十九次会议决议公告

深圳翰宇药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2024年12月3日下午14:00在公司龙华总部2006董事会会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李庆洋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了以下议案：

1. 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
2. 提名李庆洋先生和付梅春先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。
3. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

深圳翰宇药业股份有限公司将于2024年12月19日下午15:30召开2024年第四次临时股东大会。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议主要审议以下议案：

1. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

2. 提名曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生、PINXIANG YU女士、唐洋明先生、杨笛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

3. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

4. 提名胡文言先生、康志红女士、许立勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

5. 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

6. 提名李庆洋先生和付梅春先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。

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