截至2024年12月3日收盘，智微智能(001339)报收于42.68元，上涨6.3%，换手率34.92%，成交量25.5万手，成交额10.65亿元。
智微智能2024-12-03交易信息汇总如下：- 当日主力资金净流入5298.21万元，占总成交额4.98%；- 游资资金净流出1835.92万元，占总成交额1.72%；- 散户资金净流出3462.28万元，占总成交额3.25%。
深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月3日以口头方式向全体董事发出会议通知，并于同日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事会同意公司为子公司日常经营所需的事项提供担保。具体内容详见公司于2024年12月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-099）。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司拟定于2024年12月19日召开2024年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年12月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-100）。
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“智微智能”或“公司”）于2024年12月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司智微智能（香港）有限公司（以下简称“香港智微”）向其指定供应商出具担保函，就香港智微向该供应商采购商品或服务所涉及的所有订单/协议产生的到期应付款项提供无限连带保证责任，担保限额为不超过377万美元。《担保函》有效期至自每项担保义务到期之日起两年内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
智微智能（香港）有限公司基本情况如下：- 企业类型：私人股份有限公司- 成立日期：2017-10-04- 注册地址：香港九龙九龙湾宏开道8号其士商业中心15楼01室- 注册资本：1,000万元港币- 主营业务：主要从事公司产品的贸易- 与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权
最近一年又一期的财务数据（以人民币列示）：- 2023年12月31日： - 资产总额：39,448,467.50元 - 负债总额：26,904,744.07元 - 净资产：12,543,723.43元 - 营业收入：329,836,739.60元 - 利润总额：2,539,737.83元 - 净利润：2,539,737.83元- 2024年9月30日： - 资产总额：195,646,526.10元 - 负债总额：177,498,687.11元 - 净资产：18,147,838.99元 - 营业收入：274,961,901.85元 - 利润总额：5,707,816.68元 - 净利润：5,707,816.68元
智微智能（香港）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
担保函的主要内容：1. 债权人：宏碁股份有限公司2. 被担保人：香港智微3. 保证额度：377万美元4. 担保方式：连带责任保证5. 保证期间：自每项担保义务到期之日起两年内有效6. 保证范围：担保人同意，如果主债务人在所有或任何担保债务到期时（到期、加速或其他情况下）违约，担保人应在收到宏碁股份有限公司的书面通知或要求后，立即以任何此类担保债务所需的方式、货币和地点付款，不得延误、异议或辩解。担保人进一步同意，宏碁股份有限公司无需对主债务人的财产提起强制执行诉讼或任何其他法律诉讼，即可履行此类付款义务。
董事会意见：公司为全资子公司香港智微日常经营所需的事项提供担保，可以解决其经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，偿债能力较强，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。综上，董事会同意公司为子公司日常经营所需的事项提供担保。
公司累计对外担保及逾期担保的情况：本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币57,881.29万元（含上述担保），占公司2023年度经审计净资产的30.05%；公司及控股子公司对外担保总余额为人民币167.05万元，占公司2023年度经审计净资产的0.09%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
深圳市智微智能科技股份有限公司将于2024年12月19日召开2024年第五次临时股东大会。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。会议基本信息如下：- 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会- 会议召集人：公司董事会- 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过- 会议召开的日期、时间： - 现场会议：2024年12月19日15:00 - 网络投票：2024年12月19日9:15至15:00- 召开方式：现场投票及网络投票相结合- 股权登记日：2024年12月16日- 出席对象：股权登记日登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员- 现场会议地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303
会议审议事项：- 议案名称及提案编码： - 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 1.00 《关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的议案》
会议登记事项：- 登记方式：现场或邮寄- 登记时间：2024年12月17日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）- 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303- 联系方式： - 联系人：张新媛 - 联系电话：0755-23981862 - 传真：0755-82734561 - 电子信箱：security@jwele.com.cn - 联系地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303
参加网络投票的具体操作流程：- 投票代码：361339- 投票简称：智微投票- 填报表决意见：同意、反对、弃权- 投票时间： - 深交所交易系统：2024年12月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 - 互联网投票系统：2024年12月19日9:15-15:00
备查文件：- 第二届董事会第十五次会议决议
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