截至2024年12月2日收盘，慧辰股份(688500)报收于38.95元，下跌0.38%，换手率2.76%，成交量2.05万手，成交额7961.24万元。
当日关注点
- 交易信息：慧辰股份主力资金净流入28.67万元，游资资金净流入44.87万元，散户资金净流出73.54万元。
- 公司公告：慧辰股份将于2024年12月18日召开第三次临时股东大会，主要议题为续聘大华会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构。
交易信息汇总
慧辰股份2024-12-02信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入28.67万元，占总成交额0.36%；游资资金净流入44.87万元，占总成交额0.56%；散户资金净流出73.54万元，占总成交额0.92%。
公司公告汇总
2024年第三次临时股东大会会议资料
- 会议时间：2024年12月18日 14点30分
- 会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室
- 会议召集人：董事会
- 主持人：赵龙
- 会议议程：
- 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- 主持人宣布会议开始
- 主持人宣布现场会议出席情况
- 主持人介绍会议议程及会议须知
- 逐项审议会议各项议案
- 针对大会审议议案，股东发言和提问
- 选举监票人和计票人
- 与会股东对各项议案进行表决
- 休会，统计投票表决结果
- 复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果
- 主持人宣读股东大会决议
- 律师宣读法律意见书
- 签署会议文件
- 主持人宣布会议结束
议案一：关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构。大华所2023年度审计业务收入294,885.10万元，证券期货业务收入148,905.87万元，承担436家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额52,190.02万元。公司2024年度审计费用为175万元，其中财务报告审计费用为140万元，内部控制审计费用为35万元。
第四届监事会第十次会议决议公告
北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届监事会第十次会议于2024年12月2日召开，会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-072）。
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
- 证券代码：688500
- 证券简称：慧辰股份
- 公告编号：2024-074
- 股东大会召开日期：2024年12月18日
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 现场会议召开的日期、时间和地点：
- 召开日期时间：2024年12月18日 14点30分
- 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间：自2024年12月18日至2024年12月18日
- 通过交易系统投票平台的投票时间：股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
- 通过互联网投票平台的投票时间：股东大会召开当日的9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 序号1：关于续聘会计师事务所的议案，投票股东类型：A股股东
- 股东大会投票注意事项：
- 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 会议出席对象：
- 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
- 股份类别：A股
- 股票代码：688500
- 股票简称：慧辰股份
- 股权登记日：2024/12/12
- 公司董事、监事和高级管理人员
- 公司聘请的律师
- 其他人员
- 会议登记方法：
- 登记时间：2024年12月17日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）
- 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层
- 登记方式：
- 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明
- 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明
- 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明
- 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明
- 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件
- 其他事项：
- 本次股东大会出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
- 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
- 会议联系方式：
- 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层
- 邮政编码：100016
- 联系人：刘红妮
- 联系电话：010-52027122
- 邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn
附件1：授权委托书
授权委托书 北京慧辰资道资讯股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
- 委托人持普通股数：
- 委托人持优先股数：
- 委托人股东账户号：
- 非累积投票议案名称：
- 1：关于续聘会计师事务所的议案
- 委托人签名（盖章）：
- 受托人签名：
- 委托人身份证号：
- 受托人身份证号：
- 委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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