截至2024年12月2日收盘，大连电瓷(002606)报收于9.63元，上涨1.05%，换手率2.2%，成交量9.25万手，成交额8842.1万元。
大连电瓷2024-12-02信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出47.82万元，占总成交额0.54%；游资资金净流出258.45万元，占总成交额2.92%；散户资金净流入306.27万元，占总成交额3.46%。
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大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”或“大连电瓷”）于2024年12月2日召开了第五届董事会2024年第三次临时会议和第五届监事会2024年第二次临时会议，审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，该预案将提交公司2024年第一次临时股东会审议。
根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月合并报表中归属于母公司股东的净利润为155,543,509.37元，截至2024年9月30日，公司合并报表可供分配利润为952,182,461.39元，母公司报表可供分配利润为405,113,329.27元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为405,113,329.27元。
为了更好地回报公司股东，公司拟定2024年前三季度利润分配预案如下：以公司截止11月29日总股本439,073,220股扣除公司回购专户持有4,279,400股股份数量后的434,793,820股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.54元（含税），共计分配现金股利23,478,866.28元，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案于股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。
公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。公司业务稳健，财务状况良好，本预案在保证公司正常经营和持续发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东的即期利益和长远利益。公司目前现金流充足，本次利润分配方案的实施不会影响公司现有生产经营及未来发展所需的资金支持。
第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会2024年第三次临时会议于2024年12月2日以书面表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》和《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》。
第五届监事会2024年第二次临时会议决议公告大连电瓷集团股份有限公司第五届监事会2024年第二次临时会议于2024年12月2日以书面表决方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席任海先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。监事会认为，公司董事会提出和审核2024年前三季度利润分配预案的程序符合相关法律法规的规定，审议程序合规合法。2024年前三季度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》等有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。
关于召开2024年第一次临时股东会的通知大连电瓷集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知一、会议召开基本情况（一）股东会届次：2024年第一次临时股东会；（二）会议的召集人：公司董事会；（三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月2日召开第五届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》，决定于2024年12月18日召开公司2024年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；（四）会议召开时间：1、现场会议时间：2024年12月18日（周三）下午15:00；2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（六）会议的股权登记日：2024年12月12日(周四)。（七）会议出席对象：1、在2024年12月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师。（八）现场会议地点：杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼大连电瓷集团股份有限公司会议室。二、会议审议事项（一）提案名称及提案编码表：提案编码提案名称备注1.00关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案√（二）提案审议披露情况：以上提案已经公司第五届董事会2024年第三次临时会议和第五届监事会2024年第二次临时会议审议通过。具体内容详见2024年12月3日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（三）对中小投资者单独计票的提案：根据相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项。本次股东会将采取中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记事项（一）登记时间：2024年12月16日9:30-11:30和13:30-15:00；（二）会议登记地点：辽宁省大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座12楼大连电瓷集团股份有限公司证券部（三）会议登记方式：1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。2、法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。3、异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（须在2024年12月16日下午15：00点前送达或传真至公司），不接受电话方式办理登记。4、注意事项：出席现场会议的股东（包含股东代理人）请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。5、联系人：杨小捷、罗曼秋电话：0411-84305686；传真：0411-84305686；电子邮箱：zqb@insulators.cn6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。7、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会2024年第三次临时会议决议》；2、《大连电瓷集团股份有限公司第五届监事会2024年第二次临时会议会议决议》。特此公告。大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇二四年十二月三日
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