截至2024年12月2日收盘，泰禾智能(603656)报收于19.31元，上涨1.05%，换手率3.91%，成交量7.16万手，成交额1.38亿元。
当日关注点
- 交易信息：泰禾智能主力资金净流出748.48万元，占总成交额5.44%。
- 公司公告：泰禾智能第五届董事会第六次会议审议通过多项议案，包括改选部分非独立董事、独立董事、修订《公司章程》等。
- 公司公告：泰禾智能将于2024年12月18日召开第五次临时股东大会，审议多项议案。
- 公司公告：泰禾智能向银行申请不超过5亿元的综合敞口授信额度。
- 公司公告：泰禾智能改选公司董事、监事，提名多名候选人。
- 公司公告：泰禾智能聘任孙伟为公司总经理兼董事会秘书，聘任郑天勇为公司财务总监。
- 公司公告：泰禾智能聘任梁茜为公司证券事务代表。
- 公司公告：泰禾智能董事长许大红先生辞去董事长职务，继续担任董事。
- 公司公告：泰禾智能发布多项管理制度，包括对外担保管理办法、信息披露暂缓与豁免业务管理制度等。
交易信息汇总
- 资金流向：泰禾智能2024-12-02信息汇总，当日主力资金净流出748.48万元，占总成交额5.44%；游资资金净流入361.98万元，占总成交额2.63%；散户资金净流入386.51万元，占总成交额2.81%。
公司公告汇总
- 第五届董事会第六次会议决议公告：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过了多项议案，包括《关于改选部分非独立董事的议案》、《关于改选独立董事的议案》、《关于修订 <公司章程 >的议案》、《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》、《关于向银行申请综合敞口授信额度的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于提请召开公司 2024年第五次临时股东大会的议案》。
- 第五届监事会第七次会议决议公告：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届监事会第七次会议审议通过了多项议案，包括《关于改选非职工代表监事的议案》、《关于修订 <公司章程 >的议案》、《关于修订 <监事会议事规则 >的议案》、《关于向银行申请综合敞口授信额度的议案》。
- 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司将于2024年12月18日14:30召开2024年第五次临时股东大会，审议多项议案，包括《关于修订 <公司章程 >的议案》、《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》、《关于改选部分非独立董事的议案》、《关于改选独立董事的议案》、《关于改选非职工代表监事的议案》。
- 关于向银行申请综合敞口授信额度的公告：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司向银行申请不超过5亿元的综合敞口授信额度，用于补充公司流动资金及业务发展。
- 关于改选公司董事、监事的公告：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司改选公司董事、监事，提名多名候选人。
- 关于高级管理人员变动的公告：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司总经理许大红先生辞去总经理职务，继续担任董事；董事会秘书王常坤先生辞去董事会秘书职务，不再担任其他职务；财务总监黄慧丽女士辞去财务总监职务，继续担任副总经理；总工程师石江涛先生辞去总工程师职务，继续担任副总经理。公司聘任孙伟先生为总经理兼董事会秘书，聘任郑天勇先生为财务总监。
- 关于公司董事长、董事、监事辞职的公告：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事长许大红先生、董事石江涛先生、黄慧丽女士、王金诚先生、独立董事秦家文先生、祝传颂先生、徐毅先生、非职工代表监事贾仁耀先生、陈晓东先生及职工代表监事王远红女士辞职。
- 关于改选职工代表监事的公告：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司选举陈晓东先生、刘宝君先生为第五届监事会职工代表监事。
- 关于聘任证券事务代表的公告：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司聘任梁茜女士为公司证券事务代表。
- 对外担保管理办法：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布对外担保管理办法，规范公司对外担保行为。
- 信息披露暂缓与豁免业务管理制度：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布信息披露暂缓与豁免业务管理制度，规范信息披露暂缓与豁免行为。
- 年报信息披露重大差错责任追究制度：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布年报信息披露重大差错责任追究制度，提高年报信息披露质量。
- 舆情管理制度：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布舆情管理制度，提高应对各类舆情的能力。
- 总经理工作细则：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布总经理工作细则，规范总经理及其辅助机构的职责和工作。
- 内部审计制度：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布内部审计制度，规范内部审计工作。
- 重大信息内部报告制度：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布重大信息内部报告制度，确保重大信息及时报告。
- 中小投资者单独计票管理办法：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布中小投资者单独计票管理办法，维护中小投资者合法权益。
- 监事会议事规则：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布监事会议事规则，规范监事会的组织和行为。
- 投资者关系管理制度：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布投资者关系管理制度，加强与投资者的沟通。
- 董事会秘书工作制度：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布董事会秘书工作制度，明确董事会秘书的职责。
- 募集资金管理办法：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布募集资金管理办法，规范募集资金的使用与管理。
- 股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，规范股份变动管理。
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