截至2024年12月2日收盘，宁波港(601018)报收于3.88元，上涨1.57%，换手率0.41%，成交量64.65万手，成交额2.51亿元。
当日关注点
- 交易：宁波港主力资金净流入750.86万元，占总成交额3.0%。
- 公告：宁波舟山港股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于提名第六届董事会董事候选人的议案，以及关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。
交易信息汇总
宁波港2024-12-02信息汇总交易信息如下：- 主力资金净流入750.86万元，占总成交额3.0%；- 游资资金净流出2269.98万元，占总成交额9.06%；- 散户资金净流入1519.12万元，占总成交额6.06%。
公司公告汇总
第六届董事会第十三次会议决议公告
- 会议召开：宁波舟山港股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2024年12月2日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年11月26日书面通知全体董事。
- 参会人员：董事长陶成波及董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、李文波、陈志昂、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加。
- 会议合规性：会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的法定董事人数。
- 审议通过议案：
- 关于提名第六届董事会董事候选人的议案：同意公司合计持股3%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司提名柳长满为公司第六届董事会外部董事候选人；同意公司合计持股3%以上股东招商局港口集团股份有限公司提名刘士霞为公司第六届董事会外部董事候选人。任期均自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止，连选可以连任。表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。同意将本议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
- 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：公司定于2024年12月18日在宁波环球航运广场46楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第十三次会议需要提交股东大会审议的相关议案。表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2024年12月18日
- 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 现场会议召开的日期、时间和地点：
- 日期时间：2024年12月18日 09点30分
- 地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间：自2024年12月18日至2024年12月18日
- 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 会议审议事项：
- 序号1.00：关于选举董事的议案（应选董事2人）
- 1.01：关于选举柳长满先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
- 1.02：关于选举刘士霞女士为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
- 股东大会投票注意事项：
- 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
- 会议出席对象：
- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
- 公司董事、监事和高级管理人员。
- 公司聘请的律师。
- 其他人员。
- 会议登记方法：
- 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
- 登记时间：2024年12月16日上午8:30-11:30，下午1:30-4:00，逾期不予受理。
- 登记地点：公司董事会办公室。
- 其他事项：
- 出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。
- 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
- 与会股东交通和住宿费用自理。
- 会议联系方式：
- 地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042）
- 联系人：杨强
- 电话：0574-27686159
- 传真：0574-27687001
- 报备文件：公司第六届董事会第十三次会议决议
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