11月29日股市必读：智度股份（000676）当日主力资金净流出3326.75万元，占总成交额4.77%

截至2024年11月29日收盘，智度股份(000676)报收于9.71元，上涨0.83%，换手率5.68%，成交量71.77万手，成交额6.97亿元。

当日关注点

• 交易信息：智度股份主力资金净流出3326.75万元，占总成交额4.77%。
• 公司公告：智度股份第十届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括聘任副总经理和董事会秘书，以及开展外汇衍生品交易业务。

交易信息汇总

智度股份2024年11月29日的资金流向显示，当日主力资金净流出3326.75万元，占总成交额4.77%；游资资金净流入254.03万元，占总成交额0.36%；散户资金净流入3072.72万元，占总成交额4.41%。

公司公告汇总

第十届董事会第八次会议决议公告

智度科技股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2024年11月27日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2024年11月29日以通讯方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

议案一：《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。经公司总经理陈志峰先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任杨燕芳女士、赵南先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

议案二：《智度科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。经公司董事长陆宏达先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任杨燕芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。董事会秘书联系方式如下：- 电话：020-28616560- 传真：020-28616560- 邮箱：zhidugufen@genimous.com- 地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室- 邮编：510806

议案三：《关于制定 <智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度> 的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

议案四：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《智度科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》及《智度科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-058）。

外汇衍生品交易业务管理制度（2024年11月）

总则

• 第一条：规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露，防范和控制风险，维护公司及股东利益。
• 第二条：外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或其组合工具。
• 第三条：适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。

外汇衍生品业务管理基本原则

• 第四条：遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以正常经营业务为基础，不得进行投机和单纯套利交易。
• 第五条：仅与具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易。
• 第六条：交易品种与公司实际业务相关，匹配公司业务的品种、规模、方向、期限、币种。
• 第七条：以自身名义设立交易账户，不得使用他人账户。
• 第八条：使用自有资金，不得使用募集资金，控制资金规模，不影响公司正常经营。

交易额度及审批权限

• 第九条：编制可行性分析报告，提交董事会审议，特定情况下提交股东会审议。
• 第十条：可对未来12个月的外汇衍生品交易进行合理预计并审议，相关额度使用期限不超过12个月。

组织机构和操作流程

• 第十一条：成立外汇衍生品交易管理小组，由总经理担任组长，成员包括财务、审计、法务等部门负责人。
• 第十二条：管理小组职责包括监督管理、制定计划、批准方案、审定规章制度、应急处理等。
• 第十三条：财务部门为日常执行机构，审计部门、法务部门为日常监督机构。
• 第十四条：财务部门职责包括研究市场、提出建议、执行交易、档案管理等。
• 第十五条：审计部门监督交易，法务部门审核合同，评估法律风险。
• 第十六条：董事会审计委员会审查交易的必要性、可行性及风险控制情况。
• 第十七条：内部操作流程包括提出方案、审批决策、账务处理、跟踪管理、止损规定、审计监督等。

信息隔离措施

• 第十八条：所有参与人员及金融机构须遵守保密制度，不得泄露相关信息。
• 第十九条：操作环节相互独立，相关人员相互独立，审计部门负责监督。

内部风险报告及风险处理程序

• 第二十条：财务部门跟踪市场报价信息，定期收集汇价信息，及时报告重大波动。
• 第二十一条：财务部门跟踪评估已签订合约，及时提交分析报告和解决方案，管理小组商讨应对措施，审计部门履行监督职能。

信息披露和档案管理

• 第二十二条：经董事会或股东会审议通过后，按法律法规及时进行信息披露。
• 第二十三条：财务部门保管相关资料，包括开户文件、交易协议、授权文件等。

附则

• 第二十四条：未尽事宜按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
• 第二十五条：本制度由公司董事会负责解释和修订。
• 第二十六条：本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

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