11月27日股市必读：凯盛科技（600552）当日主力资金净流出1228.22万元，占总成交额3.47%

截至2024年11月27日收盘，凯盛科技(600552)报收于12.22元，上涨1.58%，换手率3.15%，成交量29.74万手，成交额3.54亿元。

当日关注点

• 交易：凯盛科技主力资金净流出1228.22万元，占总成交额3.47%。
• 公告：凯盛科技第八届董事会第三十二次会议审议通过多项人事变动议案，包括增补非独立董事、聘任总经理、副总经理和财务总监等。
• 股东大会：凯盛科技将于2024年12月13日召开第二次临时股东大会，审议关于为子公司提供续担保的议案及增补非独立董事的议案。

交易信息汇总

凯盛科技2024-11-27交易信息如下：- 主力资金净流出1228.22万元，占总成交额3.47%；- 游资资金净流入71.26万元，占总成交额0.2%；- 散户资金净流入1156.96万元，占总成交额3.27%。

公司公告汇总

凯盛科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2024年11月27日上午10:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。公司监事、高管人员列席会议。会议审议通过以下议案：- 关于增补第八届董事会非独立董事的议案：公司董事、总经理、财务总监孙蕾女士因已届退休年龄，申请辞去公司董事、总经理、财务总监及战略委员会委员、提名委员会委员职务；公司董事解长青先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务。经控股股东凯盛科技集团有限公司提名，董事会提名委员会对董事候选人资格审查通过，同意提名刘宇权先生和吴丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。- 关于聘任刘宇权先生为公司总经理的议案：根据董事长提名，董事会拟聘任刘宇权先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。- 关于聘任孙娜丽女士为公司副总经理的议案：根据总经理提名，董事会拟聘任孙娜丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。- 关于聘任陈幸先生为公司财务总监的议案：根据总经理提名，董事会拟聘任陈幸先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。- 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案：公司定于12月13日下午14:00在公司三楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

凯盛科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知

• 股东大会召开日期：2024年12月13日
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 召开的日期时间：2024-12-13 14点 00分
• 召开地点：蚌埠市黄山大道 8009号公司办公楼三楼会议室
• 网络投票起止时间：自 2024年 12月 13日至 2024年 12月 13日
• 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议审议事项

• 非累积投票议案：
• 1. 关于为子公司提供续担保的议案
• 累积投票议案：
• 2.00. 关于增补第八届董事会非独立董事的议案
  • 2.01. 刘宇权
  • 2.02. 吴 丹

股东大会投票注意事项

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
• 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
• 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
• 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

会议出席对象

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
• 股份类别：A股
• 股票代码：600552
• 股票简称：凯盛科技
• 股权登记日：2024/12/6
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 其他人员

会议登记方法

• 登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
• 登记时间：2024年 12月 12日(上午 8：30-11：30 ；下午 2：30-5：00)。未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
• 登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009号凯盛科技办公楼三楼董秘办。

其他事项

• 本次会议会期半天。
• 与会股东所有费用自理。
• 联系电话：(0552)4968015
• 传真：(0552)4968015
• 联系人：王伟 牛静雅

报备文件

• 提议召开本次股东大会的董事会决议

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