11月27日股市必读：鸿博股份（002229）当日主力资金净流入3623.15万元，占总成交额2.79%

截至2024年11月27日收盘，鸿博股份(002229)报收于16.19元，上涨5.54%，换手率16.65%，成交量82.09万手，成交额13.0亿元。

当日关注点

• 交：鸿博股份主力资金净流入3623.15万元，占总成交额2.79%。
• 公：鸿博股份将于2024年11月27日召开第三次临时股东会，审议多项议案。
• 公：鸿博股份2024年第三次临时股东会审议通过了关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款等四项议案。

交易信息汇总

鸿博股份2024-11-27信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入3623.15万元，占总成交额2.79%；游资资金净流出2403.76万元，占总成交额1.85%；散户资金净流出1219.38万元，占总成交额0.94%。

公司公告汇总

关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告

鸿博股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决定于2024年11月27日下午14:30召开公司2024年第三次临时股东会。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2024年11月27日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2024年11月21日。会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室。会议审议事项包括：1. 《关于增加经营范围及修订 <公司章程 >部分条款的议案》2. 《关于增加经营范围的议案》3. 《关于修订 <公司章程 >的议案》4. 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

2024年第三次临时股东会的决议公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-076鸿博股份有限公司2024年第三次临时股东会的决议公告重要提示：- 本次股东大会未出现否决议案。- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1. 召开时间：
2. 现场会议时间：2024年11月27日（周三）下午14:30
3. 网络投票时间：2024年11月27日
   • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
   • 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月27日9:15至2024年11月27日15:00期间的任意时间。
4. 现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室
5. 召集人：公司董事会
6. 召开方式：现场及网络投票相结合
7. 会议主持人：倪辉董事长
8. 出席会议人员的情况：
9. 通过现场和网络投票的股东1,875人，代表股份33,479,974股，占公司有表决权股份总数的6.7474％。
10. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,873人，代表股份32,729,974股，占公司有表决权股份总数的6.5962％。

二、本次会议的议案审议表决情况

1. 议案 1.00《关于增加经营范围及修订 <公司章程 >部分条款的议案》
2. 总表决情况：同意 32,851,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1236％；反对 344,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0299％；弃权283,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8465％。
3. 表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
4. 议案 2.00《关于增加经营范围的议案》
5. 总表决情况：同意 33,017,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6189％；反对 183,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5472％；弃权279,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8339％。
6. 表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
7. 议案 3.00《关于修订 <公司章程 >的议案》
8. 总表决情况：同意 31,320,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5487％；反对 1,816,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.4247％；弃权343,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0266％。
9. 表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
10. 议案 4.00《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》
11. 总表决情况：同意 32,655,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5382％；反对 477,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4253％；弃权347,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0364％。
12. 表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所高亚玲律师、严建云律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 鸿博股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议；
2. 福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书》。

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