11月22日股市必读：朗玛信息（300288）当日主力资金净流出1265.58万元，占总成交额5.2%

截至2024年11月22日收盘，朗玛信息(300288)报收于14.89元，下跌3.94%，换手率6.13%，成交量15.74万手，成交额2.44亿元。

当日关注点

• 交易：朗玛信息主力资金净流出1265.58万元，占总成交额5.2%。
• 公告：朗玛信息第五届董事会第十次会议审议通过续聘大华会计师事务所、控股子公司2025年度日常关联交易预计、变更公司经营范围并修订《公司章程》等议案。
• 公告：朗玛信息将于2024年12月12日召开2024年第二次临时股东大会。

交易信息汇总

朗玛信息2024-11-22信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出1265.58万元，占总成交额5.2%；游资资金净流入178.75万元，占总成交额0.73%；散户资金净流入1086.83万元，占总成交额4.46%。

公司公告汇总

第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-040

贵阳朗玛信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2024年 11月 19日以电话、邮件方式发出，会议于 2024年 11月 22日上午 10点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5人，实到董事 5人，其中董事长王伟先生、独立董事陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

2. 公司 2024年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案》

4. 预计 2025年度日常关联交易总额不超过 10,000万元人民币。王春女士作为关联董事，对本议案回避表决。表决情况：同意 4票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需对该议案回避表决。

5. 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程 >的议案》

6. 董事会同意变更公司经营范围，同时对《公司章程》相应内容进行修订。表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。

7. 审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》

8. 公司定于 2024年 12月 12日在广州召开 2024年第二次临时股东大会。表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。

第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-041

贵阳朗玛信息技术股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2024年11月19日以电话、邮件方式发出，会议于2024年11月22日上午11时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士以通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

2. 经审核，监事会认为为公司提供2023年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

4. 经审核，监事会认为控股子公司贵阳市第六医院有限公司开展的日常关联交易符合其业务发展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-045

贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，经贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过，决定于2024年12月12日（星期四）下午3点召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

1. 会议届次：2024年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午15:00
6. 网络投票时间
   • 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
   • 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2024年12月12日9:15至15:00的任意时间。
7. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
8. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
9. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
10. 会议的股权登记日：2024年12月6日（星期五）
11. 出席对象：
12. 于股权登记日2024年12月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
13. 公司董事、监事和高级管理人员；
14. 公司聘请的律师；
15. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
16. 现场会议召开地点：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座11楼广州启生信息技术有限公司会议室

会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 || --- | --- | --- || 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 || 1.00 | 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 | √ || 2.00 | 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ || 3.00 | 《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程 >的议案》 | √ |

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。其中提案2.00《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东需回避表决。提案3.00《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程 >的议案》为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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