11月22日股市必读：达仁堂（600329）当日主力资金净流出3074.92万元，占总成交额15.88%

截至2024年11月22日收盘，达仁堂(600329)报收于32.09元，下跌4.52%，换手率1.04%，成交量5.91万手，成交额1.94亿元。

当日关注点

• 交易信息：达仁堂主力资金净流出3074.92万元，占总成交额15.88%。
• 公司公告：达仁堂2024年第二次临时股东大会顺利召开，审议通过了两项重要议案。

交易信息汇总

达仁堂2024-11-22信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出3074.92万元，占总成交额15.88%；游资资金净流入750.69万元，占总成交额3.88%；散户资金净流入2324.23万元，占总成交额12.01%。

公司公告汇总

达仁堂2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-046号

津药达仁堂集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

• 股东大会召开的时间：2024年 11月 22日
• 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17号达仁堂大厦会议室
• 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
• 出席会议的股东和代理人人数：50
  • 其中：A股股东人数：391,284,036
  • 境外上市外资股股东人数（S股）：47,837,860
• 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：391,284,036
  • 其中：A股股东持有股份总数：343,446,176
  • 境外上市外资股股东持有股份总数（S股）：47,837,860
• 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：44.595
  • 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）：39.128
  • 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）：6.211
• 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
• 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发2004118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长张铭芮女士主持。
• 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
• 公司在任董事 9人，出席 6人，独立董事杨木光先生、独立董事钟铭先生、董事尚明杰先生（非独立董事）因工作未出席本次会议；
• 公司在任监事 3人，出席 1人，监事幸建华先生、监事王远熙先生因工作未出席本次会议；
• 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；首席财务官马健先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

• 非累积投票议案
• 议案名称：公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 13%股权暨签订《股权转让协议》的关联交易议案
  • 审议结果：通过
  • 表决情况：
  • 股东类型：A股
    • 同意：17,159,566 票，比例（%）：26.226
    • 反对：354,582 票，比例（%）：0.542
    • 弃权：76,500 票，比例（%）：0.117
  • 股东类型：S股
    • 同意：47,837,860 票，比例（%）：73.115
    • 反对：0 票，比例（%）：0.000
    • 弃权：0 票，比例（%）：0.000
  • 普通股合计：
    • 同意：64,997,426 票，比例（%）：99.341
    • 反对：354,582 票，比例（%）：0.542
    • 弃权：76,500 票，比例（%）：0.117
• 议案名称：公司签订经修订和重述的中美天津史克制药有限公司《合资经营合同》及《公司章程》的议案
  • 审议结果：通过
  • 表决情况：
  • 股东类型：A股
    • 同意：343,069,474 票，比例（%）：87.678
    • 反对：301,802 票，比例（%）：0.077
    • 弃权：74,900 票，比例（%）：0.019
  • 股东类型：S股
    • 同意：47,837,860 票，比例（%）：12.226
    • 反对：0 票，比例（%）：0.000
    • 弃权：0 票，比例（%）：0.000
  • 普通股合计：
    • 同意：390,907,334 票，比例（%）：99.904
    • 反对：301,802 票，比例（%）：0.077
    • 弃权：74,900 票，比例（%）：0.019
• 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
• 议案序号：1
• 议案名称：公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 13%股权暨签订《股权转让协议》的关联交易议案
  • 同意：64,997,426 票，比例（%）：99.341
  • 反对：354,582 票，比例（%）：0.542
  • 弃权：76,500 票，比例（%）：0.117
• 关于议案表决的有关情况说明
• 本次会议的第 1项议案为关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第 1项议案的表决。

三、律师见证情况

• 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所
• 律师：郭吉春、刘颖
• 律师见证结论意见：
• 公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会2024年 11月 23日

上网公告文件- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书- 报备文件- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议- 北京观韬（天津）律师事务所关于津药达仁堂集团股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书- 观意字【2024】第 008000号

本次股东会由公司董事会根据 2024年 9月 26日召开的 2024年第六次董事会会议决议召集，公司董事会于2024年9月27日、2024年11月18日在 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED(新加坡证券交易所)网站(http://www.sgx.com)刊登了《津药达仁堂集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》及本次股 东会的提示性公告；同时，公司董事会于 2024 年 9月 28日、2024年 11月 19日在中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登了《会议通知》及本次股东会的提示性公告。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 11月 22日下午 14：00在中国天津市南开区白堤路 17号达仁堂大厦会议室召开，由公司董事长张铭芮女士主持；A股股东通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为2024年 11月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为 2024年 11月 22日 9:15-15:00。同时，本次股东大会还为公司 S股股东在新加坡 RNN Conference Centre, 137 Cecil Street，#04-01 Cecil Building, Singapore 069537,提供了以视频方式参加会议的便利。

本次股东会审议了如下议案：- 公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 13%股权暨签订《股权转让协议》的关联交易议案；- 公司签订经修订和重述的中美天津史克制药有限公司《合资经营合同》及《公司章程》的议案。

出席本次股东会的股东及股东代理人就提交本次股东会审议且在《会议通知》列明的全部议案逐项进行了审议并以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。公司股东天津市医药集团有限公司作为关联股东回避表决第一项议案，第一项议案经出席本次股东会的非关联股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，第二项出席本次股东会的 股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，第一项议案对出席本次股东会的中小投资者进行了单独计票，本次股东会全部议案不涉及特别决议议案及优先股股东参与表决的议案。

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