截至2024年11月22日收盘，实达集团(600734)报收于4.21元，下跌4.75%，换手率11.46%，成交量243.63万手，成交额10.71亿元。
当日关注点
- 交易：实达集团主力资金净流出5972.58万元，占总成交额5.58%。
- 公告：实达集团第十届董事会第三十次会议审议通过了关于会计师事务所2024年度审计费用的议案，审计费用为150万元人民币。
- 股东大会：实达集团将于2024年12月9日召开第三次临时股东大会，审议关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的议案和关于会计师事务所2024年度审计费用的议案。
交易信息汇总
实达集团2024-11-22交易信息如下：- 主力资金净流出5972.58万元，占总成交额5.58%；- 游资资金净流入1348.26万元，占总成交额1.26%；- 散户资金净流入4624.32万元，占总成交额4.32%。
公司公告汇总
第十届董事会第三十次会议决议公告
- 会议召开情况：会议于2024年11月22日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。
- 审议情况：
- 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于会计师事务所2024年度审计费用的议案》：2024年度审计费用为150万元人民币，其中年度财务报告审计报酬为100万元人民币，内部控制审计报酬为30万元人民币，其他专项审计报酬为20万元人民币。该议案还需提交公司股东大会审议批准。
- 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
2024年第三次临时股东大会会议材料
- 会议时间：2024年12月9日下午14:30
- 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层会议室
- 会议议程：
- 全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 由见证律师确认与会人员资格；
- 宣布会议开始；
- 宣读本次股东大会相关议案：
- 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的议案
- 关于会计师事务所2024年度审计费用的议案
- 股东或股东代表进行讨论；
- 报告现场出席会议的股东代表情况；
- 现场与会股东与股东代表投票表决议案；
- 休会，统计现场表决结果；
- 网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
- 见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
- 通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- 宣布会议结束。
关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的议案
- 变更公司住所：由福州市马尾区变更为福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路8号1号楼16层，邮编350207。
- 增加公司经营范围：租赁服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
- 修订《公司章程》相关条款。
关于会计师事务所2024年度审计费用的议案
- 2024年度继续聘请华兴会计师事务所负责公司的2024年财务审计和内控审计工作。
- 2024年度审计费用为150万元人民币，其中年度财务报告审计报酬为100万元人民币，内部控制审计报酬为30万元人民币，其他专项审计报酬为20万元人民币。
福建实达集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2024年12月9日
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 现场会议召开的日期、时间和地点：
- 日期时间：2024年12月9日14点30分
- 地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
- 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 起止时间：2024年12月9日至2024年12月9日
- 投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 非累积投票议案：
- 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的议案
- 关于会计师事务所2024年度审计费用的议案
- 投票股东类型：A股股东
- 特别决议议案：1
- 对中小投资者单独计票的议案：1-2
- 涉及关联股东回避表决的议案：无
- 涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 会议登记方法：
- 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
- 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。
- 参会登记：法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
- 其他事项：
- 现场出席会议的股东食宿及交通费自理
- 公司地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋
- 邮政编码：350101
- 联系电话：（0591）83708108、83709680
- 传真：（0591）83708128
- 联系人：戴晓燕、陈霞菲
- 备查文件：
- 公司第十届董事会第二十九次会议决议
- 公司第十届董事会第三十次会议决议
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