11月22日股市必读：中国交建（601800）董秘有最新回复

截至2024年11月22日收盘，中国交建(601800)报收于10.39元，下跌4.59%，换手率0.74%，成交量87.13万手，成交额9.31亿元。

当日关注点

• 交易信息：中国交建主力资金净流出1.88亿元，占总成交额20.24%。
• 董秘回复：中交集团与国家电力投资集团签署战略合作协议，将在交通强国建设及共建“一带一路”等领域深化合作。
• 公司公告：中国交建将于2024年11月29日召开第一次临时股东大会，审议2024年中期利润分配方案。

交易信息汇总

中国交建2024-11-22信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出1.88亿元，占总成交额20.24%；游资资金净流入7592.99万元，占总成交额8.16%；散户资金净流入1.12亿元，占总成交额12.08%。

董秘回复要点

投资者：2024年11月19日，中交集团与国家电力投资集团在北京签署了战略合作协议。双方将深化在交通强国建设及共建“一带一路”等领域的合作，共同推动高质量发展。
董秘：您好，公司与国家电力在主营业务契合度高，在海内外形成一大批合作成果。下一步，将继续发挥各自优势，在大型能源项目及配套基础设施建设，在交通强国建设及共建“一带一路”等领域拓展合作，双向赋能共同实现高质量发展。谢谢关注。

公司公告汇总

中国交建关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-058
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
- 股东大会召开日期：2024年11月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司于 2024年 11月 13日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中国交建关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-057号），公司 2024年第一次临时股东大会（简称本次股东大会）将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统，并于 2024年 11月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中国交建 2024年第一次临时股东大会会议材料》，现就本次股东大会发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

• 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年 11月 29日 14点 00分，北京市西城区德胜门外大街 85号中国交通建设大厦
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年 11月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00
• 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》等有关规定执行
• 涉及公开征集股东投票权：未征集投票权

二、会议审议事项

• 本次股东大会审议议案及投票股东类型：
• 序号 1：关于公司 2024年中期利润分配方案的议案（A股股东、H股股东）

三、股东大会投票注意事项

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
• 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 其他人员

五、会议登记方法

• 登记时间：2024年 11月 28日（星期四）在办公时间（ 8:30-11:30，13:30-16:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2024年 11月 28日）。
• 登记地点：北京市西城区德胜门外大街 85号中国交通建设大厦董事会办公室。
• 登记手续：
• 出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。
• 出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份 证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。
• 股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。

六、其他事项

• 会议联系方式：
• 联系地址：北京市西城区德胜门外大街 85号中国交通建设大厦
• 联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室
• 邮编： 100088
• 联系人：徐楠、赵阳
• 电话： 010-82016562
• 传真： 010-82016524
• 本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2024年 11月 23日

附件：授权委托书
中国交通建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 11月 29日召开的贵公司 2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2024年中期利润分配方案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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