截至2024年11月21日收盘，华体科技(603679)报收于17.29元，上涨3.53%，换手率8.84%，成交量14.42万手，成交额2.48亿元。
当日关注点
- 交易信息：华体科技主力资金净流入3134.37万元，占总成交额12.65%。
- 公司公告：华体科技第五届董事会第六次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》。
- 公司公告：华体科技将于2024年12月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议向下修正“华体转债”转股价格的议案。
交易信息汇总
华体科技2024-11-21信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入3134.37万元，占总成交额12.65%；游资资金净流入1395.14万元，占总成交额5.63%；散户资金净流出4529.51万元，占总成交额18.28%。
公司公告汇总
四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-087 债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2024年 11月 19日以电子邮件方式发出，本次董事会于 2024年 11月 21日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事高管列席了本次会议。会议审议通过以下议案：
- 审议通过《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》
- 自 2024年 11月 1日至 2024年 11月 21日，公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 25.95元/股），已触发“华体转债”向下修正条款，董事会同意向下修正“华体转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，回避 0票。
审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
- 公司拟定 2024年 12月 10日（星期二）下午 14：30召开 2024年第二次临时股东大会。
- 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，回避 0票。
特此公告。四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024年 11月 22日
四川华体照明科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-089
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
- 股东大会召开日期：2024年12月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
- 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会
- 股东大会召集人：董事会
- 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 现场会议召开的日期、时间和地点：
- 召开的日期时间：2024年12月10日14点30分
- 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间：自2024年12月10日至2024年12月10日
- 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
- 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行
- 涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型：
- 序号：1
- 议案名称：关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案
- 投票股东类型：A股股东
- 各议案已披露的时间和披露媒体：本次会议的议案已经公司2024年11月21日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，相关公告详见2024年11月22日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
- 特别决议议案：1
- 对中小投资者单独计票的议案：1
- 涉及关联股东回避表决的议案：1
- 应回避表决的关联股东名称：根据募集说明书的相关条款，持有“华体转债”的股东在议案的表决中应当回避
- 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
- 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
- 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准
- 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票
- 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准
- 股东对所有议案均表决完毕才能提交
四、会议出席对象
- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
- 股份类别：A股
- 股票代码：603679
- 股票简称：华体科技
- 股权登记日：2024/12/5
- 公司董事、监事和高级管理人员
- 公司聘请的律师
- 其他人员
五、会议登记方法
- 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记
- 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记
- 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记
- 登记时间：2024年12月6日（9:00-11:00/14:00-16:00）
- 登记地点：成都市双流西航港经开区双华路三段580号
六、其他事项
- 联系方式：
- 联系部门：董事会办公室
- 联系人：陈玉梅
- 联系电话：028-85871857
- 联系传真：028-85871899
- 联系地址：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号
- 邮编：610207
特此公告。四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024年11月22日
四川华体照明科技股份有限公司关于提议向下修正“华体转债”转股价格的公告
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-088 债券代码：113574 债券简称：华体转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
- 自 2024年 11月 1日至 2024年 11月 21日，公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 25.95元/股）的情形，已触发“华体转债”向下修正条款。经 2024年 11月 21日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“华体转债”转股价格。本次向下修正“华体转债”转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。
一、可转换公司债券基本情况
- 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2020245号）核准，公司于 2020年 3月 31日公开发行了 2,088,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 20,880万元，并于 2020年 4月 27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华体转债”，债券代码“113574”。
二、可转换公司债券转股价格及调整情况
- “华体转债”自 2020年 10月 9日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 47.72元/股。
- 2020年 7月 8日公司实施了 2019年年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施 2019年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 47.72元/股调整为33.99元/股。
- 2021年 6月 8日公司实施了 2020年年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施 2020年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 33.99元/股调整为33.91元/股。
- 2022年11月24日，华体转债的转股价格由33.91元/股调整为30.71元/股。
- 2024年 6月 20日实施了 2023年年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施 2023年度权益分派时确定的除息日起，由原来的 30.71元/股调整为 30.53元/股。
三、可转换公司债券转股价格向下修正条款与可能触发情况
- 转股价格修正条款：
- 修正条件及修正幅度：
- 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
- 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
- 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20个交易日公司 A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
- 若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
修正程序：
- 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
转股价格修正条款触发情况：
- 自 2024年 11月 1日至 2024年 11月 21日，公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 25.95元/股）的情形，已触发“华体转债”向下修正条款。
四、本次向下修正“华体转债”转股价格的审议程序
- 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2024年 11月 21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》，公司董事会同意向下修正“华体转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。
- 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20个交易日公司 A股股票交易均价和前一交易日公司 A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
- 如股东大会召开时，上述指标高于调整前“华体转债”的转股价格（30.53元/股），则“华体转债”转股价格无需调整。
- 同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
五、风险提示
- 本次向下修正“华体转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“华体转债”的股东应当回避。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024年 11月 22日
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