11月21日股市必读：滨化股份（601678）当日主力资金净流出3624.89万元，占总成交额23.49%

截至2024年11月21日收盘，滨化股份(601678)报收于4.1元，下跌0.49%，换手率1.83%，成交量37.67万手，成交额1.54亿元。

当日关注点

• 交易信息：滨化股份主力资金净流出3624.89万元，占总成交额23.49%。
• 公司公告：滨化股份第五届董事会第二十八次会议审议通过了关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案。
• 公司公告：滨化股份第五届监事会第二十二次会议审议通过了关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案。
• 公司公告：滨化股份将于2024年12月6日召开2024年第四次临时股东大会。

交易信息汇总

• 主力资金净流出3624.89万元，占总成交额23.49%；
• 游资资金净流入1674.75万元，占总成交额10.85%；
• 散户资金净流入1950.14万元，占总成交额12.64%。

公司公告汇总

滨化股份第五届董事会第二十八次会议决议公告

• 会议时间：2024年11月20日
• 应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中3名以通讯表决方式出席）
• 会议由董事长于江召集并主持
• 审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，同意提名于江先生、任元滨先生、刘洪安先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名郝银平先生、李海霞女士、王谦先生为第六届董事会独立董事候选人
• 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
• 本议案已经董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议
• 公司将尽快补充选举一名董事，使董事人数达到《公司章程》规定的7人

滨化股份第五届监事会第二十二次会议决议公告

• 会议时间：2024年11月20日
• 应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名（其中1名以通讯表决方式出席）
• 会议由监事会主席乔绪升主持
• 审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人
• 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
• 该议案需提交股东大会审议

滨化股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年12月6日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月6日10点30分，山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案
• 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
  • 选举于江先生为非独立董事
  • 选举任元滨先生为非独立董事
  • 选举刘洪安先生为非独立董事
• 关于选举韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案
• 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
  • 选举郝银平先生为独立董事
  • 选举李海霞女士为独立董事
  • 选举王谦先生为独立董事

附：监事候选人简历

• 韩晓，女，1987年出生，籍贯山东省阳信县，本科学历。2010年加入中国共产党，2011年参加工作。
• 2011.7—滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳
• 2012.6—2019.12历任滨州城建投资集团有限公司出纳，会计，财务部副经理、经理，财务部部长
• 2020.1—2023.12历任滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长、财务部副部长（主持工作）、财务部部长
• 2021.5—华纺股份有限公司董事
• 2021.12—滨化集团股份有限公司监事
• 2024.1—滨州安泰控股集团有限公司总经理

独立董事提名人声明与承诺

• 郝银平、李海霞、王谦分别被提名为滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人
• 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与滨化集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系
• 被提名人已经通过滨化集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查
• 提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分

独立董事候选人声明与承诺

• 郝银平、李海霞、王谦分别公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响其担任滨化集团股份有限公司独立董事独立性的关系
• 他们已经通过滨化集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查
• 他们完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分

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