11月20日股市必读：久远银海11月20日涨停收盘，收盘价21.95元

截至2024年11月20日收盘，久远银海(002777)报收于21.95元，上涨10.03%，涨停，换手率5.68%，成交量22.99万手，成交额4.91亿元。

当日关注点

• 交易：久远银海11月20日涨停收盘，收盘价21.95元，封单资金为7544.04万元，占其流通市值0.85%。
• 公司公告：久远银海第六届董事会第九次会议审议通过了聘任2024年度审计机构、关联交易、调整独立董事薪酬等议案，相关议案需提交股东大会审议。
• 公司公告：久远银海控股子公司四川兴政信息技术有限公司与中物院下属单位签订3,479.00万元采购合同，构成关联交易。

交易信息汇总

久远银海11月20日涨停收盘，收盘价21.95元。该股于10点12分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为7544.04万元，占其流通市值0.85%。资金流向方面，当日主力资金净流入9077.2万元，占总成交额18.5%；游资资金净流出3244.18万元，占总成交额6.61%；散户资金净流出5833.02万元，占总成交额11.89%。

公司公告汇总

第六届董事会第九次会议决议的公告

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第九次会议于2024年11月19日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议审议通过如下议案：1. 关于聘任2024年度审计机构的议案：同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。2. 关于关联交易的议案：具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。独立董事事前召开了第六届董事会独立董事第八次专门会议并形成了决议。此议案尚需提交公司股东大会审议。3. 关于调整独立董事薪酬的议案：具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2024-040）。此议案尚需提交公司股东大会审议。4. 关于提议召开公司2024年度第一次临时股东大会的议案：公司拟定于2024年12月6日下午2:30在公司会议室召开公司2024年度第一次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-042）。

第六届董事会独立董事第八次专门会议决议

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事第八次专门会议于2024年11月19日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议审议通过《关于关联交易的议案》，同意公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司与中国工程物理研究院下属单位签订采购合同，合同总金额3,479.00万元。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事认为，本次关联交易由国有单位通过邀请招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研究院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第九次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。

第六届监事会第六次会议决议的公告

四川久远银海软件股份有限公司第六届监事会第六次会议于2024年11月19日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。经审查，监事会认为，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，同意聘任为公司2024年度的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-038）。

关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年11月19日召开，会议决定于2024年12月6日（星期五）召开公司2024年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度第一次临时股东大会。2. 股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2024年度第一次临时股东大会》的议案。3. 会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月6日下午14:30。 - 网络投票日期、时间：2024年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日9:15－15:00。5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6. 会议的股权登记日：2024年12月2日。7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8. 会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

关于关联交易的公告

1. 关联交易的主要内容：根据近日中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）下属单位发布的成交通知书，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为“XX项目采购合同”供应商，拟与中物院下属单位签订合同，合同总金额预计3,479.00万元。
2. 交易各方关联关系：中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司156,392,600股股份，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则，中物院及其下属单位为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3. 关联交易审议情况：2024年11月19日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第八次专门会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2024年11月19日召开第六届董事会第九次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗宣先生和陈泉根先生为关联董事，对该议案回避表决。
4. 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。中物院及其下属单位不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。
5. 关联方基本情况：中物院是国家重点军事研究院，创建于1958年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与光电子学、化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审2008702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审20121662号）文批准，对中物院下属单位相关情况豁免披露。
6. 交易的定价政策及定价依据：中物院下属单位对“XX项目采购合同”通过邀请招标方式评选确定四川兴政信息技术有限公司为成交供应商，签订采购合同，预计合同金额为3,479.00万元。
7. 交易合同的主要内容：
8. 合同双方当事人：甲方为中物院下属单位，乙方为四川兴政信息技术有限公司。
9. 合同标的及合同金额：XX项目采购合同，合同金额预计3,479.00万元。
10. 定价原则：通过邀请招标方式评选确定。
11. 其他条款。
12. 交易目的和对公司的影响：本次采购合同是公司与中物院及其下属单位日常经营过程中正常合理的商业交易行为，不会因为关联交易对公司经营造成负面影响。本次关联交易的定价系通过邀请招标方式评选确定，遵循公平的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；对公司本期和未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
13. 过去12个月内至披露日，包含本次交易，公司与中物院及其下属单位发生关联交易金额为11,221.88万元（包含公司已履行过董事会审议的关联交易），超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，按照规定，此议案需提交公司股东大会审议。
14. 独立董事意见：独立董事于11月19日召开第六届董事会独立董事第八次专门会议审议本次关联交易事项，同意3票，反对0票，弃权0票。发表意见如下：本次关联交易由国有单位通过邀请招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中物院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第九次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。

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