11月19日股市必读：中广核技（000881）当日主力资金净流入829.46万元，占总成交额6.84%

截至2024年11月19日收盘，中广核技(000881)报收于7.94元，上涨2.72%，换手率1.96%，成交量15.51万手，成交额1.21亿元。

当日关注点

• 交易：中广核技主力资金净流入829.46万元，占总成交额6.84%。
• 公告：中广核技审议通过了关于江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案，涉及金额1.83亿元。
• 公告：中广核技审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，剩余募集资金25,220.83万元将永久补充流动资金。
• 公告：中广核技将于2024年12月6日召开2024年第五次临时股东会，审议关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

交易信息汇总

• 主力资金：净流入829.46万元，占总成交额6.84%。
• 游资资金：净流入15.64万元，占总成交额0.13%。
• 散户资金：净流出845.1万元，占总成交额6.96%。

公司公告汇总

第十届董事会第二十一次会议决议公告

• 关联交易事项：审议通过《关于审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案》。江苏中广核金沃电子科技有限公司中标中广核新能源2024-2025年电缆设备框架采购（第五标段：光伏专用电缆）项目，金额为人民币1.83亿元。江苏金沃拟与中广核风电有限公司签订《中广核新能源2024-2025年电缆设备框架采购项目（第五标段）光伏专用电缆采购合同》。表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
• 募集资金投资项目结项：审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。中山产业园项目产能由10万吨调整为6万吨，实际投资金额为31,140.02万元，其中募投资金25,293.09万元，自有资金5,846.93万元。同意将项目募集专户余额25,220.83万元永久补充流动资金并注销相关募集资金专户，同时同意中广核高新核材集团有限公司对中广核三角洲（中山）高聚物有限公司减资11,651.27万元。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东会审议。
• 临时股东会：审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东会的议案》。公司将于2024年12月6日下午2:30召开2024年第五次临时股东会，会议地点为深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室，会议审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

第十届监事会第十二次会议决议公告

• 关联交易事项：审议通过《关于审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案》。监事会认为，此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
• 募集资金投资项目结项：审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司决定部分募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略和实际情况。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东会审议。

关于召开2024年第五次临时股东会的通知

• 股东会届次：2024年第五次临时股东会。
• 股东会的召集人：公司董事会。
• 会议召开的合法、合规性：公司于2024年11月15日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东会的议案》，同意公司召开临时股东会。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
• 会议召开的日期、时间：
• 现场会议召开日期、时间：2024年12月6日（星期五）下午2:30；
• 网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
• 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
• 股权登记日：2024年11月29日（星期五）
• 出席对象：
• 截至2024年11月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
• 公司董事、监事和高级管理人员。
• 公司聘请的律师。
• 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
• 会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。
• 会议审议事项：
• 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
• 登记方式：
• 法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
• 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
• 异地股东可以信函、传真方式登记。
• 现场登记时间：2024年12月4日、12月5日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
• 现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。
• 会议联系方式：
• 联系电话：0755-88619337
• 传真：0755-82781956
• 邮政编码：518026
• 联系人：张雪
• 邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn
• 通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
• 备查文件：
• 第十届董事会第二十一次会议决议；
• 深交所要求的其他文件。

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

• 募集资金基本情况：
• 经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421股，实际募集资金人民币2,755,135,673.06元。
• 截至2024年9月30日，公司募集资金投资情况如下：
  • 项目六：“10万吨高聚物材料新建项目”，原拟投入募集资金37,142.60万元，实际使用募集资金16,969.58万元，利息与理财收益扣除手续费等5,047.81万元，剩余募集资金25,220.83万元。
• 募集资金投资项目实施及结余情况：
• “项目六”于2017年12月取得施工许可证并正式开工建设，因与施工方存在纠纷导致项目停工。2022年8月25日，公司调整项目投资方案，减少硅烷交联PE、化学交联PE，增加PC工程材料、TPO防水卷材料、可降解材料，总产能不变。2023年1月重新取得施工许可证，2023年8月所有单体工程完成封顶，2024年6月完成竣工验收。
• 本次募集资金投资项目调整情况及节余募集资金使用计划：
• 调整主要原因：市场竞争激烈，线缆和光通信产品需求下降，新客户资源储备不足，减少新增产能和资金投入有利于控制项目投资风险。
• 调整情况：项目六产能由10万吨调整为6万吨，产品类型调整为PVC电缆料、POE电缆料、TPE弹性体、PC工程材料，募集资金项目投资额调整为25,293.09万元（待支付合同尾款等项目支出金额为8,323.51万元）。
• 节余募集资金使用计划：剩余募集资金25,220.83万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于支付募集资金项目合同尾款等项目支出8,323.51万元，其余部分用于公司日常生产经营。
• 相关审批程序：
• 董事会审议情况：审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
• 监事会审议情况：审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率。
• 财务顾问核查意见：中德证券有限责任公司认为本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律法规，有助于合理资源配置，提高募集资金的使用效率。

关联交易公告

• 关联交易事项：中广核核技术发展股份有限公司全资子公司江苏中广核金沃电子科技有限公司（江苏金沃）中标中广核新能源2024-2025年电缆设备框架采购（第五标段：光伏专用电缆）项目，招标人为中广核风电有限公司（中广核风电），中标金额为18,309.90万元。公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案》，合同价格为人民币18,309.90万元（含税）。
• 中广核风电有限公司基本情况：
• 企业名称：中广核风电有限公司
• 公司类型：其他有限责任公司
• 法定代表人：张志武
• 注册资本：345.57亿元人民币
• 住所：北京市丰台区南四环西路188号12区2号楼
• 经营范围：发电业务、输电业务、供(配)电业务等
• 主要股东：中国广核集团有限公司持股比例为42.9262%，中国广核集团有限公司的控股子公司深圳中广核风太投资有限公司持股比例为24.0741%
• 主要财务数据：2023年末/2023年度，总资产2,679.66亿元，净资产820.23亿元，主营业务收入275.43亿元，净利润74.33亿元（已经审计）；2024年6月末/2024年1-6月，总资产2,862.18亿元，净资产865.48亿元，主营业务收入154.47亿元，净利润50.60亿元（未经审计）
• 交易标的：光伏专用电缆
• 定价政策及定价依据：公开招标的价格为基准，并通过实际情况变化调整定价，价格为公允的市场价格。
• 协议主要内容：
• 合同范围：光伏专用电缆
• 合同价格：人民币18,309.90万元（含税）
• 支付方式：到货支付70%，初步验收支付25%，5%质保金（初步验收后两年）
• 协议的生效条件：经买方和卖方的法定代表人或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章或合同专用章后生效
• 合同期限：自协议签订之日起至2025年12月31日止
• 交易目的：积极拓展新能源市场，提升公司盈利能力，与关联方开展公平、互惠的合作，合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。公司及其子公司就关联交易中的销售业务均有其他市场渠道，不会对关联人形成依赖。
• 独立董事专门会议：2024年第四次会议审议通过了《关于审议江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案》，认为本次拟签署的合同遵循了一般商业条款，交易定价公允合理，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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