11月19日股市必读：辰奕智能（301578）当日主力资金净流入861.38万元，占总成交额5.05%

截至2024年11月19日收盘，辰奕智能(301578)报收于58.55元，上涨8.31%，换手率19.48%，成交量3.04万手，成交额1.7亿元。

当日关注点

• 交易信息：辰奕智能主力资金净流入861.38万元，占总成交额5.05%。
• 公司公告：辰奕智能拟在经营范围中增加“智能车载设备制造，智能车载设备销售”，注册资本变更为6,240.0000万元。
• 公司公告：辰奕智能将于2024年12月5日召开2024年第二次临时股东大会。
• 公司公告：辰奕智能第三届董事会第十二次会议审议通过了多项议案，包括变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》等。
• 公司公告：辰奕智能第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订 <监事会议事规则 >的议案》。

交易信息汇总

辰奕智能2024-11-19信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入861.38万元，占总成交额5.05%；游资资金净流出139.89万元，占总成交额0.82%；散户资金净流出721.49万元，占总成交额4.23%。

公司公告汇总

第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-047

广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2024年11月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年11月18日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事Yatao Yang、杨中硕以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订 <公司章程 >的议案》。公司拟在经营范围中增加“智能车载设备制造，智能车载设备销售”的内容。公司总股本增至62,400,000股，注册资本由4,800.0000万元变更为6,240.0000万元。公司根据《公司法》的最新要求及公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，提请股东大会授权管理层及其授权人员办理工商变更登记和章程备案等相关手续。逐项审议通过了《关于修订部分公司治理相关制度的议案》。审议通过了《关于修订 <股东大会议事规则 >的议案》和《关于修订 <董事会议事规则 >的议案》，均需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2024年12月5日召开2024年第二次临时股东大会。

第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-050

广东辰奕智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于2024年11月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年11月18日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。审议通过了《关于修订 <监事会议事规则 >的议案》。经与会监事审议，鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》已于2024年7月1日起施行，公司根据《公司法》的最新要求及公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。与会监事一致同意对《监事会议事规则》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。备查文件：第三届监事会第十一次会议决议。

关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-048

广东辰奕智能科技股份有限公司关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议基本情况： 1. 会议届次：2024年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间： - 现场会议时间：2024年 12月 5日（星期四）14 :30 - 网络投票时间：2024年 12月 5日（星期四） - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 5日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 12月 5日 09:15-15: 00的任意时间。 5. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 股权登记日：2024年 11月 28日（星期四） 7. 会议出席对象： - 截至股权登记日 2024年 11月 28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10号会议室会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案： - 《关于变更公司经营范围、注册资本及修订 <公司章程 >的议案》 - 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》 - 《关于修订 <股东大会议事规则 >的议案》 - 《关于修订 <董事会议事规则 >的议案》 - 《关于修订 <监事会议事规则 >的议案》会议登记等事项： 1. 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话登记。 2. 现场登记时间：2024年 12月 4日 9:00-17：00。 3. 现场登记地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10号董事会办公室。 4. 现场登记方式： - 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；证券账户卡复印件； - 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；委托人身份证复印件；授权委托书（原件或扫描件）；证券账户卡复印件； - 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件；法人股东单位的营业执照复印件；法人证券账户卡复印件； - 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证原件，并提交：代理人身份证复印件；法人股东单位的营业执照复印件；法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件）；法人证券账户卡复印件。其他事项： 1. 本次会议会期预计半天，出席会议的股东自费交通、食宿等费用。 2. 会议联系方式： - 联系人：唐成富 - 电话号码：0725-5859599 - 电子邮箱：IR@seneasy.com备查文件： 1. 第三届董事会第十二次会议决议； 2. 第三届监事会第十一次会议决议。

关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告

广东辰奕智能科技股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订 <公司章程 >的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、概况

公司根据实际情况和经营发展需要，拟在经营范围中增加“智能车载设备制造，智能车载设备销售”的内容。具体如下：| 变更事项 | 变更前 | 变更后 || --- | --- | --- || 一般项目 | 第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；电子产品销售；软件开发；家用电器销售；家用电器研发；电子专用设备制造；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备销售；机械设备研发；音响设备 制造；办公设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字家庭产品制造；信息系统集成服务；智能家庭网关制造；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；工业机器人制造 ；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；网络设备制造；网络设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；实验分析仪器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进 出口；物业管理；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售。 | 第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；电子产品销售；软件开发；家用电器销售；家用电器研发；电子专用设备制造；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零 售；音响设备销售；机械设备研发；音响设备制造；办公设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字家庭产品制造；信息系统集成服务；智能家庭网关制造；人工智能通用应用系 统；人工智能基础软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；网络设备制造；网络设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；实验分析仪器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服 务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能车载设备制造，智能车载设备销售。 |

二、修订《公司章程》的情况

公司 2023年年度权益分派方案已获 2024年 5月 23日召开的 2023年年度股东大会审议通过，并于 2024年 6月 5日完成权益分派。公司以截至 2023年12月 31日公司总股本 48,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6.25元（含税），合计派发现金股利 3,000万元（含税），不送红股 ，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增股本 14,400,000股，转增后公司总股本将增至 62,400,000股。公司结合实际情况，拟对注册资本进行变更。

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