11月15日股市必读：中国卫星（600118）披露最新机构调研信息

截至2024年11月15日收盘，中国卫星(600118)报收于28.4元，下跌2.07%，换手率2.94%，成交量34.76万手，成交额9.99亿元。

当日关注点

• 交易信息：中国卫星主力资金净流出5533.44万元，占总成交额5.54%。
• 机构调研：公司将在通信终端应用、通导遥综合应用等业务领域开展布局并实现突破。
• 公司公告：中国卫星2024年第一次临时股东大会顺利召开，审议通过了关于变更会计师事务所的议案。

交易信息汇总

中国卫星2024-11-15信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出5533.44万元，占总成交额5.54%；游资资金净流入635.67万元，占总成交额0.64%；散户资金净流入4897.76万元，占总成交额4.9%。

机构调研要点

11月14日业绩说明会问：您好，公司未来一年的资本支出计划如何？有何新的分红规划？答：您好，感谢您的提问。为了提高核心竞争力，公司持续围绕卫星研制、卫星应用技术设备制造、卫星应用服务等方面的技术和产品迭代创新并进行投入，在通信终端应用、通导遥综合应用等业务领域开展布局并实现突破，主要投入的项目包括信关站高性能基带处理设备高性能馈电基带、多频点高精度北斗导航芯片项目、民航北斗机载设备研制等等。公司高度重视投资者权益和诉求，按照《公司章程》等确定的分红政策积极实施利润分配。同时，公司将持续完善投资者关系管理工作，通过e互动、投资者热线、业绩说明会等方式，加强与投资者的沟通交流，努力为投资者创造更好回报。谢谢！

公司公告汇总

中国东方红卫星股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示

• 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况

• 股东大会召开的时间：2024年11月14日
• 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
• 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
• 出席会议的股东和代理人人数：1
• 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：613,365,185
• 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：51.8
• 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
• 本次股东大会由公司董事朱楠先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
• 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
• 公司在任董事10人，出席5人，公司董事李大明先生、任顺先生、孔延辉女士、独立董事谭红旭先生、张忠先生因工作原因未能参会；
• 公司在任监事5人，出席2人，公司监事姚钧先生、童明姗女士、王胜利先生因工作原因未能参会；
• 董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。

议案审议情况

• 非累积投票议案
• 议案名称：中国卫星关于变更会计师事务所的议案
• 审议结果：通过

• 表决情况：

  • 股东类型：A股
  • 同意：612,197,618票，比例99.8096%
  • 反对：815,837票，比例0.1330%
  • 弃权：351,730票，比例0.0574%

• 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

• 议案序号：1
• 议案名称：中国卫星关于变更会计师事务所的议案
• 同意：3,656,442票，比例75.7967%
• 反对：815,837票，比例16.9120%

• 弃权：351,730票，比例7.2913%

• 关于议案表决的有关情况说明

• 本次股东大会所审议的议案为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

律师见证情况

• 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
• 律师：许亮、张一强
• 律师见证结论意见：
• 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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