11月14日股市必读：光明乳业（600597）当日主力资金净流出1375.82万元，占总成交额9.44%

截至2024年11月14日收盘，光明乳业(600597)报收于8.69元，下跌2.36%，换手率1.21%，成交量16.66万手，成交额1.46亿元。

当日关注点

• 交易：光明乳业主力资金净流出1375.82万元，占总成交额9.44%。
• 公告：光明乳业第七届董事会第二十五次会议审议通过多项议案，包括房屋租赁合同、聘任2024年度财务审计和内控审计机构、金融服务框架协议。
• 审计：光明乳业拟聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构。
• 金融：光明乳业拟与光明食品集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》。

交易信息汇总

光明乳业2024-11-14信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出1375.82万元，占总成交额9.44%；游资资金净流入978.71万元，占总成交额6.71%；散户资金净流入397.11万元，占总成交额2.72%。

公司公告汇总

第七届董事会第二十五次会议决议公告

光明乳业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2024年11月14日以通讯方式召开，应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。会议审议通过了以下议案：

• 审议通过《关于签订 <房屋租赁合同 >的议案》。同意7票、反对0票、弃权0票。同意本公司与上海新桥实业有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于上海市闵行区合川路2680号的房屋，用于公司总部及各中心办公使用，租赁期为2025年9月1日至2033年8月31日，租金约为人民币1.80亿元。
• 审议通过《关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案》。同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
• 审议通过《关于签订 <金融服务框架协议 >的议案》。同意6票、反对0票、弃权0票。由于本议案涉及本公司控股股东光明食品(集团)有限公司及其控制的企业，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的公告

• 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
• 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
• 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事务所主要是考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求做出的决定。公司已与前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。
• 聘任 2024年度财务审计和内控审计机构事项尚需股东大会审议通过

关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

• 公司拟与光明食品集团财务有限公司（以下简称“光明财务公司”）、光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）续签《金融服务框架协议》。
• 本次交易构成关联交易。
• 本次关联交易不构成重大资产重组。
• 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。
• 2023年 12月 31日，本公司银行存款余额中有 2,777,697,072元人民币存放于光明财务公司。2023年度，本公司存放于光明财务公司款项利息收入为25,690,181元人民币。
• 2024年 9月 30日，本公司银行存款余额中有2,092,423,440元人民币存放于光明财务公司。2024年 1-9月，本公司存放于光明财务公司款项利息收入为 24,121,971元人民币。
• 2023年 12月 31日，本公司控股子公司江苏光明银宝乳业有限公司（以下简称“光明银宝乳业”）向光明财务公司的借款余额为 1.3亿元人民币。2023年度，光明银宝乳业向光明财务公司的借款共发生利息费用 5,270,403元人民币。
• 2024年 9月 30日，光明银宝乳业向光明财务公司的借款余额为 1亿元人民币。2024年 1-9月，光明银宝乳业向光明财务公司的借款共发生利息费用 3,150,889元人民币。
• 关联借款由本公司及江苏银宝控股集团有限公司按照持股比例提供担保。
• 除上述交易外，至本次关联交易为止，本公司过去 12个月未与本公告涉及关联方发生交易（除日常关联交易外），本公司过去 12个月未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。
• 进一步优化本公司财务管理、提高本公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
• 本次关联交易不会损害本公司及中小股东利益，不影响本公司的独立性。

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