截至2024年11月13日收盘，曲江文旅(600706)报收于10.6元，下跌0.75%，换手率9.0%，成交量22.85万手，成交额2.42亿元。
当日关注点
- 交易信息：曲江文旅主力资金净流出798.07万元，占总成交额3.3%。
- 公司公告：曲江文旅第十届董事会第十五次会议选举庄莹女士为公司第十届董事会董事长及法定代表人。
- 公司公告：曲江文旅向浙商银行和上海浦东发展银行申请综合授信额度，总额度分别为9000万元和4000万元。
- 公司公告：曲江文旅2024年第四次临时股东大会审议通过免去董事及增补董事的议案，庄莹女士当选为新董事。
交易信息汇总
- 曲江文旅2024-11-13主力资金净流出798.07万元，占总成交额3.3%；
- 游资资金净流入575.65万元，占总成交额2.38%；
- 散户资金净流入222.43万元，占总成交额0.92%。
公司公告汇总
第十届董事会第十五次会议决议公告
- 会议时间：2024年11月12日
- 会议地点：曲江银座酒店
- 参会董事：9人全部出席
- 主持人：全体董事推举董事庄莹女士
- 会议主要决议：
- 选举庄莹女士为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
- 根据《公司章程》，庄莹女士自当选公司董事长之日起，即为公司法定代表人，公司将办理工商变更登记等事项。
- 选举庄莹女士为第十届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满，董事会战略委员会其他委员保持不变。
- 公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过9000万元人民币（或等值外币）的1年期综合授信额度，其中5000万元由西安曲江文化产业投资（集团）有限公司提供连带责任保证，4000万元为信用方式担保，用于公司日常经营周转，单笔业务使用期限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。
- 公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过4000万元人民币（或等值外币）的不占授信敞口的低风险授信额度，担保方式为同业开具的融资性保函保证担保，由浙商银行股份有限公司西安分行向上海浦东发展银行股份有限公司开立融资类保函。单笔业务使用期限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自本公告披露之日起，由公司董事长庄莹女士代行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。
2024年第四次临时股东大会决议公告
- 会议时间：2024年11月12日
- 会议地点：曲江银座酒店12楼雁展阁（翠华南路982号）
- 出席股东和代理人人数：623
- 出席股东所持有表决权的股份总数：119,470,029股
- 出席股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：46.3%
- 会议主持人：公司董事谢晓宁女士
- 会议主要决议：
- 审议通过《公司关于免去董事的议案》：
- 同意：119,098,729股，比例99.6892%
- 反对：182,200股，比例0.1525%
- 弃权：189,100股，比例0.1583%
- 审议通过《公司关于补选第十届董事会董事的议案》：
- 候选人：庄莹女士
- 得票数：117,370,978股
- 得票数占出席会议有效表决权的比例：98.2430%
- 是否当选：是
律师见证情况
- 见证律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
- 见证律师：钟晓敏、李威
- 律师见证结论意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
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