11月13日股市必读：康欣新材（600076）当日主力资金净流入1057.94万元，占总成交额13.16%

截至2024年11月13日收盘，康欣新材(600076)报收于2.3元，上涨1.32%，换手率2.59%，成交量34.89万手，成交额8039.34万元。

当日关注点

• 交易：康欣新材主力资金净流入1057.94万元，占总成交额13.16%。
• 公告：康欣新材2024年第六次临时股东大会审议通过了关于变更2024年度审计机构的议案。

交易信息汇总

康欣新材2024-11-13信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入1057.94万元，占总成交额13.16%；游资资金净流出551.61万元，占总成交额6.86%；散户资金净流出506.33万元，占总成交额6.3%。

公司公告汇总

康欣新材2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-072

康欣新材料股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

• 股东大会召开的时间：2024年 11月 13日
• 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特 一号康欣新材
• 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
• 出席会议的股东和代理人人数：369
• 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：528,897,993
• 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：39.3
• 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
• 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
• 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
• 公司在任董事 9人，出席 9人；
• 公司在任监事 3人，出席 3人；
• 董事会秘书出席、其他高管列席。

二、议案审议情况

• 非累积投票议案
• 议案名称：关于变更 2024年度审计机构的议案
• 审议结果：通过

• 表决情况：

  • 股东类型：A股
  • 同意：526,322,806 票，比例（%）：99.5131
  • 反对：1,879,401 票，比例（%）：0.3553
  • 弃权：695,786 票，比例（%）：0.1316

• 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

• 议案序号：1
• 议案名称：关于变更 2024 年度审计机构的议案

• 表决情况：

  • 同意：9,420,221 票，比例（%）：78.5318
  • 反对：1,879,401 票，比例（%）：15.6676
  • 弃权：695,786 票，比例（%）：5.8006

• 关于议案表决的有关情况说明

• 1、以上议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
• 2、议案 1需持股 5%以下中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

• 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
• 律师：沈震宇、夏凯昕
• 律师见证结论意见：
• 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会
2024年 11月 13日

上网公告文件

• 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报备文件

• 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

康欣新材2024年第六次临时股东大会法律意见书

北京盈科(武汉)律师事务所关于康欣新材料股份有限公司2024年第六次临时股东会的法律意见书

康欣新材料股份有限公司2024年第六次临时股东会的法律意见书，由北京盈科(武汉)律师事务所出具。本次股东会由公司董事会召集，于2024年11月13日9:30在湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材召开，会议由公司董事长邵建东主持。网络投票时间为2024年11月13日。出席本次股东会的股东人数共计369人，代表公司有表决权的股份数共计528,897,993股，占公司股份总数的39.3366%。公司董事、董事会秘书、监事、部分高级管理人员以及本所律师通过现场及视频相结合的方式参加了本次股东会。本次股东会审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》，表决结果如下：同意526,322,806股，占出席本次股东会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的99.5131%；反对1,879,401股，占出席本次股东会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的0.3553%；弃权695,786股，占出席本次股东会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的0.1316%。本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员和资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的会议决议合法有效。

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