11月12日股市必读：湘佳股份（002982）当日主力资金净流出934.0万元，占总成交额5.76%

截至2024年11月12日收盘，湘佳股份(002982)报收于19.96元，上涨0.25%，换手率8.71%，成交量8.04万手，成交额1.62亿元。

当日关注点

• 交易信息：湘佳股份主力资金净流出934.0万元，占总成交额5.76%。
• 公司公告：湘佳股份完成2024年限制性股票激励计划授予登记，授予日为2024年11月1日，上市日期为2024年11月13日。
• 公司公告：湘佳转债转股价格由30.26元/股调整为29.88元/股，调整生效日期为2024年11月13日。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流出934.0万元，占总成交额5.76%；
• 游资资金净流入114.36万元，占总成交额0.71%；
• 散户资金净流入819.64万元，占总成交额5.06%。

公司公告汇总

关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告

• 证券代码：002982
• 证券简称：湘佳股份
• 公告编号：2024-106
• 债券代码：127060
• 债券简称：湘佳转债

特别提示

• 本次授予的限制性股票数量：250.30万股，占授予前公司总股本1.75%。
• 本次授予的激励对象：130名。
• 本次授予的限制性股票的上市日期：2024年11月13日。

已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年8月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2. 2024年8月29日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3. 2024年8月30日至2024年9月8日在公司官网对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。
4. 2024年9月18日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
5. 2024年11月1日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

本次限制性股票的授予登记情况

1. 限制性股票的授予日：2024年11月1日
2. 本次激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
3. 限制性股票的授予价格：8.16元/股
4. 授予数量：250.30万股
5. 授予人数：实际授予限制性股票的激励对象共130人，包括在公司（含合并报表子公司）任职的公司董事、高级管理人员、中层/基层管理人员及核心技术员工。

本次激励计划的有效期、限售期、解除限售安排和禁售期

1. 有效期：本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
2. 限售期：本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起24个月、48个月。
3. 解除限售期：本激励计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
4. 第一个解除限售期：自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为50%。
5. 第二个解除限售期：自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为50%。

解除限售条件

1. 公司层面的业绩考核要求：
2. 第一个解除限售期：公司需满足下列两个条件之一：
   • 2024-2025年净利润累计值不低于3亿元；
   • 2024-2025年营业收入累计值不低于90亿元，且净利润累计值不低于1亿元。

3. 第二个解除限售期：公司需满足下列两个条件之一：

   • 2026-2027年净利润累计值不低于6亿元；
   • 2026-2027年营业收入累计值不低于120亿元，且净利润累计值不低于3亿元。

4. 激励对象个人的绩效考核要求：

5. 激励对象个人考核按照《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》在激励期间分年度进行考核。
6. 激励对象的个人层面绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格共4个档次，届时按照下表确定个人层面可解除限售比例：
   • 优秀：100%
   • 良好：100%
   • 合格：80%
   • 不合格：0%

关于调整湘佳转债转股价格的公告

• 证券代码：002982
• 证券简称：湘佳股份
• 公告编号：2024-107
• 债券代码：127060
• 债券简称：湘佳转债

特别提示

• 调整前转股价格：30.26元/股
• 调整后转股价格：29.88元/股
• 转股价格调整生效日期：2024年11月13日

关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

• 公司于2022年4月19日向社会公开发行640万张可转换公司债券（债券简称：“湘佳转债”，债券代码：“127060”）。
• 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

转股价格历次调整情况

1. 因2022年度利润分配方案的实施，“湘佳转债”的转股价格由原来的42.56元/股调整为42.36元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于2023年06月08日生效。
2. 因实施2023年半年度权益分配方案的实施，“湘佳转债”的转股价格由原来的42.36元/股调整为30.26元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于2023年9月28日生效。

本次可转换公司债券转股价格调整情况

• 公司分别于2024年8月29日、2024年9月18日召开公司五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
• 2024年11月1日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
• 本次激励计划的授予日为2024年11月1日，向符合授予条件的130名激励对象授予限制性股票共计250.30万股，授予价格为8.16元/股。
• 股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于2024年11月13日在深圳证券交易所上市，发行价格为8.16元/股。
• 本次发行后公司总股本将由142,635,018股增加至145,138,018股。
• 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“湘佳转债”的转股价格由原来的30.26元/股调整为29.88元/股。
• “湘佳转债”调整后的转股价格于2024年11月13日生效。

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