11月12日股市必读：帝科股份（300842）当日主力资金净流出1070.72万元，占总成交额1.22%

截至2024年11月12日收盘，帝科股份(300842)报收于54.0元，上涨1.2%，换手率12.64%，成交量15.82万手，成交额8.76亿元。

当日关注点

• 交易：帝科股份主力资金净流出1070.72万元，游资资金净流出1321.29万元，散户资金净流入2392.01万元。
• 公告：帝科股份增加2024年度日常关联交易预计额度60,000万元，2025年度日常关联交易预计总金额不超过260,170万元，2025年度金融衍生品交易计划时点余额不超过20亿元，向金融机构申请综合授信额度不超过60亿元，为子公司提供担保额度预计，将于2024年11月28日召开2024年第六次临时股东大会。

交易信息汇总

帝科股份2024-11-12资金流向如下：- 主力资金净流出1070.72万元，占总成交额1.22%；- 游资资金净流出1321.29万元，占总成交额1.51%；- 散户资金净流入2392.01万元，占总成交额2.73%。

公司公告汇总

第三届董事会第六次会议决议公告

无锡帝科电子材料股份有限公司第三届董事会第六次会议于2024年11月12日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于增加2024年度日常关联交易预计的议案：同意公司增加2024年度日常关联交易预计额度60,000万元（不含税）。独立董事和董事会审计委员会均发表了同意意见。关联董事史卫利回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于2025年度日常关联交易预计的议案：预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币260,170万元。独立董事和董事会审计委员会均发表了同意意见。关联董事史卫利回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于公司2025年度金融衍生品交易计划的议案：同意公司及子公司2025年度使用自有资金开展时点余额不超过20亿元的外汇衍生产品交易、投入的保证金额度不超过1亿元的白银期货/期权合约交易。独立董事和董事会审计委员会均发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于向金融机构申请综合授信额度的议案：同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币60亿元的综合授信额度。授信额度有效期为自股东大会审批通过后2025年1月1日起至2025年12月31日。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于为子公司提供担保额度预计的议案：同意公司为子公司提供担保。董事会审计委员会通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案：提议于2024年11月28日召开2024年第六次临时股东大会。

第三届监事会第八次会议决议公告

无锡帝科电子材料股份有限公司第三届监事会第八次会议于2024年11月12日以现场方式在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案：- 关于增加2024年度日常关联交易预计的议案：监事会认为，公司增加2024年度日常关联交易预计事项遵循市场公允原则，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于2025年度日常关联交易预计的议案：监事会认为，公司2025年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，交易定价遵循市场公允原则，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于公司2025年度金融衍生品交易计划的议案：公司及子公司2025年度拟根据经营发展的需要，使用自有资金开展时点余额不超过20亿元的外汇衍生产品交易、投入的保证金额度不超过1亿元的白银期货/期权合约交易。监事会认为，公司开展金融衍生品交易业务有利于规避原材料价格波动及汇率波动的风险，合理降低财务费用，保证公司经营业绩的相对稳定。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于向金融机构申请综合授信额度的议案：监事会认为，公司及子公司于授信额度有效期内拟向金融机构申请不超过人民币60亿元的综合授信额度，符合公司业务发展实际情况，有利于提高公司决策和执行效率，符合公司整体利益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于为子公司提供担保额度预计的议案：监事会认为，本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

无锡帝科电子材料股份有限公司将于2024年11月28日召开2024年第六次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为2024年11月28日下午15:00，网络投票时间为2024年11月28日9:15-15:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议主要审议以下议案：1. 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》2. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3. 《关于公司2025年度金融衍生品交易计划的议案》4. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》5. 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

登记时间为2024年11月27日上午9:00至下午17:00，登记地点为江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号公司董事会办公室。会议地点为江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号，无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室。

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