11月12日股市必读：景津装备（603279）当日主力资金净流入1093.36万元，占总成交额5.12%

截至2024年11月12日收盘，景津装备(603279)报收于19.68元，上涨2.18%，换手率1.88%，成交量10.76万手，成交额2.13亿元。

当日关注点

• 交易：景津装备主力资金净流入1093.36万元，占总成交额5.12%。
• 公告：景津装备2024年第二次临时股东大会顺利召开，审议通过多项议案。
• 会议：景津装备将于2024年11月21日召开2024年第三季度业绩说明会。

交易信息汇总

景津装备2024-11-12信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流入1093.36万元，占总成交额5.12%；- 游资资金净流出2973.6万元，占总成交额13.94%；- 散户资金净流入1880.24万元，占总成交额8.81%。

公司公告汇总

北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

• 本所及经办律师依据相关法规，对景津装备2024年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果的合法性发表了意见。
• 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
• 出席本次股东大会的股东及股东代理人共253人，代表公司315,587,134股股份，占公司总股本的54.7459%。
• 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决方式，对多项议案进行了投票表决，所有议案均获通过。
• 本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

景津装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

• 会议召开时间：2024年11月11日
• 会议地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室
• 出席会议的股东和代理人人数：253
• 出席会议的股东所持有表决权的股份总数：315,587,134
• 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：54.7%
• 会议由董事张大伟主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
• 会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》、《关于修订<景津装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<景津装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

景津装备股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

• 会议召开时间：2024年11月18日14点30分
• 网络投票时间：2024年11月18日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
• 股权登记日：2024年11月13日
• 现场会议地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室
• 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
• 投票规则：同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第三次投票结果为准。
• 议案一：关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案，拟向全体股东每股派发现金红利0.66元（含税），合计拟派发现金红利380,461,620元（含税）。

景津装备股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

• 会议召开时间：2024年11月21日上午09:00-10:00
• 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
• 会议召开方式：上证路演中心网络互动
• 参加人员：董事长、总经理姜桂廷先生，董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生，董事、财务总监李东强先生，独立董事张玉红女士
• 投资者可通过互联网登录上证路演中心或通过公司邮箱提出问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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