11月12日股市必读：中油工程（600339）当日主力资金净流出1693.33万元，占总成交额8.62%

截至2024年11月12日收盘，中油工程(600339)报收于3.61元，下跌1.9%，换手率0.97%，成交量53.96万手，成交额1.96亿元。

当日关注点

• 交易：中油工程主力资金净流出1693.33万元，占总成交额8.62%。
• 公告：中油工程第九届监事会第五次临时会议审议通过补选陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。
• 股东大会：2024年第三次临时股东大会将于2024年11月28日召开，增加临时提案《关于补选第九届监事会监事的议案》。

交易信息汇总

中油工程2024-11-12交易信息如下：- 主力资金净流出1693.33万元，占总成交额8.62%；- 游资资金净流入872.15万元，占总成交额4.44%；- 散户资金净流入821.18万元，占总成交额4.18%。

公司公告汇总

第九届监事会第五次临时会议决议公告

中国石油集团工程股份有限公司第九届监事会第五次临时会议于2024年11月11日以通讯方式召开，应出席监事5名，实际出席并参与表决监事5名。会议由监事会主席李小宁先生主持，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于豁免公司第九届监事会第五次临时会议通知时限的议案》，鉴于公司需尽快按照法定程序完成监事补选相关工作，监事会豁免本次监事会通知时限，于2024年11月11日召开第九届监事会第五次临时会议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》，同意补选陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

• 股东大会的类型和届次：2024年第三次临时股东大会
• 股东大会召开日期：2024年11月28日
• 股权登记日：2024年11月21日

增加临时提案的情况说明

• 提案人：中国石油集团工程服务有限公司
• 提案程序说明：公司已于2024年10月30日公告了《中油工程关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054），单独持有公司17.91%股份的股东中国石油集团工程服务有限公司，于2024年11月11日书面向股东大会召集人提出将《关于补选第九届监事会监事的议案》作为临时提案提交2024年第三次临时股东大会审议，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
• 临时提案的具体内容：公司于2024年11月11日召开第九届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》，决议补选陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见2024年11月12日在上海证券交易所网站上披露的《中油工程关于补选第九届监事会监事的公告》（临2024-059）。

增加临时提案后股东大会的有关情况

• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月28日14点30分，北京市昌平区中国石油创新基地A12-B2座3层350会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年11月28日9:15-15:00
• 股权登记日：原通知的股东大会股权登记日不变
• 股东大会议案和投票股东类型
• 1.00：关于补选第九届董事会董事的议案，A股股东
• 1.01：选举张红斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，√
• 2.00：关于补选第九届监事会监事的议案，A股股东

• 2.01：选举陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，√

• 说明各议案已披露的时间和披露媒体：

• 议案1已经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过，《中油工程关于补选第九届董事会董事的公告》（临2024-053）于2024年10月30日在《证券时报》《证券日报》及上海交易所网站http://www.sse.com.cn上披露。

• 议案2已经第九届监事会第五次临时会议审议通过，《中油工程关于补选第九届监事会监事的公告》（临2024-059）于2024年11月12日在《证券时报》《证券日报》及上海交易所网站http://www.sse.com.cn上披露。

• 特别决议议案：无

• 对中小投资者单独计票的议案：无
• 涉及关联股东回避表决的议案：无
• 应回避表决的关联股东名称：无
• 涉及优先股股东参与表决的议案：无

附件

授权委托书

中国石油集团工程股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。- 委托人持普通股数：- 委托人股东账户号：

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 || --- | --- | --- || 1.00 | 关于补选第九届董事会董事的议案 | --- || 1.01 | 选举张红斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 | --- || 2.00 | 关于补选第九届监事会监事的议案 | --- || 2.01 | 选举陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人 | --- |

• 委托人签名（盖章）：
• 受托人签名：
• 委托人身份证号：
• 受托人身份证号：
• 委托日期：年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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