11月12日股市必读：龙头股份发生1笔大宗交易 成交金额205.2万元

截至2024年11月12日收盘，龙头股份(600630)报收于10.26元，下跌3.39%，换手率11.02%，成交量46.82万手，成交额4.87亿元。

当日关注点

• 交易：龙头股份主力资金净流出9627.39万元，占总成交额19.78%。
• 公司公告：龙头股份第十一届董事会第十九次会议审议通过多项议案，包括增补公司董事、聘任公司董事会秘书、续聘2024年度审计机构等。
• 股东大会：龙头股份将于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议关于续聘2024年度审计机构的议案和关于增补董事的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出9627.39万元，占总成交额19.78%；游资资金净流出158.49万元，占总成交额0.33%；散户资金净流入9785.88万元，占总成交额20.1%。
• 大宗交易：11月12日，龙头股份发生1笔大宗交易，成交金额205.2万元。

公司公告汇总

• 第十一届董事会第十九次会议决议公告：
• 会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补陈姣蓉女士、宋庆荣先生为公司董事，任期至本届董事会届满。
• 会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任宋庆荣先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
• 会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2024年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。
• 会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的决定》，拟于2024年11月29日在上海召开2024年第二次临时股东大会。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年11月29日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月29日13点整，上海市浦东新区康梧路555号针织大楼一楼会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 非累积投票议案：关于续聘2024年度审计机构的议案
• 累积投票议案：关于增补董事的议案，应选董事（2）人，选举陈姣蓉女士为公司董事的议案，选举宋庆荣先生为公司董事的议案

关于增补公司董事的公告

• 增补董事：经公司控股股东推荐，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补陈姣蓉女士、宋庆荣先生为公司董事候选人，任期与第十一届董事会一致。
• 陈姣蓉女士简历：1989年12月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师。历任东方国际（集团）有限公司党委干部部部长助理、干部工作办公室主任助理，上海龙头（集团）股份有限公司职工董事、纪委书记、工会主席；现任上海龙头（集团）股份有限公司党委副书记、总经理。
• 宋庆荣先生简历：1974年10月出生，会计专业硕士，高级会计师。历任上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、总经理，东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理，东方国际集团财务有限公司董事，东方国际创业股份有限公司董事，上海申达股份有限公司董事；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事会秘书、财务总监。

关于续聘会计师事务所的公告

• 拟续聘会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
• 基本情况：
• 机构信息：毕马威华振成立于1992年8月18日，2012年7月5日转制为特殊普通合伙企业，2012年8月1日正式运营。2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元。
• 投资者保护能力：毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元。
• 诚信记录：毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
• 项目信息：
• 项目合伙人及签字注册会计师：徐文彬先生、王齐先生
• 项目质量控制复核人：虞晓钧先生
• 审计收费：2024年度本项目的审计收费拟为人民币165万元（不含税），其中年报审计费用人民币125万元（不含税），内控审计费用人民币40万元（不含税）。
• 审议程序：
• 审计委员会审议意见：公司董事会审计委员会建议续聘毕马威华振会计师事务所为公司2024年度审计机构。
• 董事会审议情况：公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
• 生效日期：本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

关于聘任公司董事会秘书的公告

• 聘任董事会秘书：经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任宋庆荣先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
• 宋庆荣先生简历：1974年10月出生，会计专业硕士，高级会计师。历任上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、总经理，东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理，东方国际集团财务有限公司董事，东方国际创业股份有限公司董事，上海申达股份有限公司董事；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事会秘书、财务总监。
• 联系方式：
• 联系电话：021-58128888
• 邮箱：ltdsh@shanghaidragon.com.cn
• 通讯地址：上海市浦东新区康梧路555号

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