截至2024年11月7日收盘，四川金顶(600678)报收于8.27元，上涨9.97%，涨停，换手率24.73%，成交量86.31万手，成交额6.89亿元。
四川金顶2024-11-07信息汇总交易信息汇总：- 股价提醒：四川金顶11月7日涨停收盘，收盘价8.27元。- 该股于14点53分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为1399.53万元，占其流通市值0.48%。- 资金流向：当日主力资金净流入1.27亿元，占总成交额18.36%；游资资金净流出3351.01万元，占总成交额4.86%；散户资金净流出9306.41万元，占总成交额13.5%。
四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会提示性公告：- 重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月15日 - 股权登记日：2024年11月08日 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统- 召开会议的基本情况： - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月15日13点30分，四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00- 会议审议事项： - 议案名称：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案 - 投票股东类型：A股股东- 股东大会投票注意事项： - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。- 会议出席对象： - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。- 会议登记方法： - 登记方式：法人股东由法定代表人本人或委托代理人出席会议；自然人股东本人或委托代理人出席会议；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。 - 登记时间：2024年11月14日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00。 - 登记地点及信函地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶（集团）股份有限公司证券办公室。 - 联系方式：联系电话：（0833）6179595；传真：（0833）6179580。联系人：杨业、王琼。- 其他事项： - 会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。 - 出席现场会议股东及股东授权代理人，请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携相关资料原件签到入场。- 会议资料： - 会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午13:30 - 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 - 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 会议召集人：公司董事会 - 会议主持人：董事长梁斐先生 - 会议主要议程： 1. 报告现场参会股东资格审核情况 2. 宣读会议投票表决规则 3. 审议议案：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案 4. 与会股东及股东代表提问、发言环节 5. 现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决 6. 工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计 7. 监票人宣布现场会议表决结果 8. 暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数据，宣读股东大会决议 9. 现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事会秘书在会议决议上签字 10. 见证律师对本次股东大会发表见证意见 11. 宣布会议结束- 投票表决规则： - 总则：依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。本次股东大会议案为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独记票。 - 投票细则： 1. 本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权； 2. 股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内； 3. 表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票； 4. 在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。- 议案一： - 关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案 - 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会聘请的审计机构，为公司2023年度财务报告及内部控制提供了审计服务，在2023年度审计工作中独立、客观、公正、及时地完成相关审计服务，得到公司董事会和审计委员会的认可。公司审计委员会认为：中审亚太具有证券、期货相关业务审计资格，能够继续胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作，提请公司董事会续聘中审亚太为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，中审亚太的公司2024年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为30万元，合计费用为80万元；该审计费用与2023年度审计费用相同。中审亚太基本情况，请见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2024-057号公告。本议案已经2024年10月29日公司第十届董事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
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