11月5日股市必读：三峡水利（600116）董秘有最新回复

截至2024年11月5日收盘，三峡水利(600116)报收于7.36元，上涨1.1%，换手率1.1%，成交量21.09万手，成交额1.54亿元。

当日关注点

• 交易信息：三峡水利主力资金净流出526.35万元，占总成交额3.41%。
• 董秘回复：公司在寻找合作伙伴或战略联盟时会考虑ESG表现，但具体合作还需视项目情况而定。
• 公司公告：2024年第二次临时股东大会将于11月11日召开，审议2024年前三季度利润分配方案及选举新独立董事。

交易信息汇总

三峡水利2024-11-05信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出526.35万元，占总成交额3.41%；游资资金净流入257.45万元，占总成交额1.67%；散户资金净流入268.9万元，占总成交额1.74%。

董秘回复要点

投资者： 请问贵公司在寻找合作伙伴或战略联盟的企业时，会关注合作伙伴的ESG表现吗?如果潜在合作伙伴的ESG评级争议较大是否还会继续合作?董秘： 尊敬的投资者你好，ESG评级关于企业发展战略、环境保护、社会责任、公司治理及内部控制等多方面。公司会根据具体项目或合作情况进行考虑。感谢你的关注。

公司公告汇总

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

• 股东大会召开日期：2024年11月11日
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 现场会议召开的日期、时间和地点：
• 日期时间：2024年11月11日 14点00分
• 地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
• 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 起止时间：2024年11月11日至2024年11月11日
• 投票时间：交易时间段 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 非累积投票议案：
  • 1. 关于公司2024年前三季度利润分配方案
  • 1. 关于选举王一平为公司第十届董事会独立董事的议案
• 特别决议议案：无
• 对中小投资者单独计票的议案：1-2
• 涉及关联股东回避表决的议案：无
• 涉及优先股股东参与表决的议案：无

2024年前三季度利润分配方案

截至2024年9月30日，公司母公司实现净利润75,094,939.37元，提取法定盈余公积金7,509,493.94元后，母公司当年实现的可供分配利润为67,585,445.43元。加上2023年年末未分配利润1,488,499,207.63元，扣除2023年度普通股股利284,079,751.95元，期末累计可供股东分配的利润为1,272,004,901.11元。拟定2024年前三季度利润分配方案为：以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量18,951,591股后的总股本1,893,191,313股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利94,659,565.65元（含税）。本次不送股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续安排分配。

关于选举王一平为公司第十届董事会独立董事的议案

公司独立董事孙佳女士连续任职时间已届满6年，已申请辞去公司第十届董事会独立董事等公司所有职务。推选王一平先生为公司第十届董事会独立董事，任期与第十届董事会一致。王一平先生简历：1956年出生，化学工程学士，1982-2021年任天津大学化工学院讲师、副教授、研究员、教授，1997-2002年兼任天津大学科技工贸发展总公司总经理，2017-2020年兼任天津仁爱学院能源及化工学院院长，主要研究方向为新能源利用技术、多相传热和反应，建筑节能与绿色建筑，已于2021年8月退休。王一平先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。王一平先生的独立董事资格已经上海证券交易所审查通过。

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