11月4日股市必读：三峡水利（600116）当日主力资金净流出941.81万元，占总成交额10.24%

截至2024年11月4日收盘，三峡水利(600116)报收于7.28元，上涨0.28%，换手率0.66%，成交量12.67万手，成交额9197.64万元。

当日关注点

• 交易信息：三峡水利主力资金净流出941.81万元，占总成交额10.24%。
• 公司公告：2024年第二次临时股东大会将于11月11日召开，审议2024年前三季度利润分配方案及选举独立董事议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出941.81万元，占总成交额10.24%；游资资金净流入600.21万元，占总成交额6.53%；散户资金净流入341.61万元，占总成交额3.71%。

公司公告汇总

• 股东大会召开日期：2024年11月11日
• 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月11日14点00分，重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 非累积投票议案：
  • 关于公司2024年前三季度利润分配方案
  • 关于选举王一平为公司第十届董事会独立董事的议案
• 特别决议议案：无
• 对中小投资者单独计票的议案：1-2
• 涉及关联股东回避表决的议案：无
• 涉及优先股股东参与表决的议案：无
• 会议出席对象：
• 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 其他人员
• 会议登记方法：
• 法人股股东：持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记
• 个人股股东：持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡
• 异地股东：可以信函或传真方式登记
• 现场会议登记时间：2024年11月5日上午9:00—12:00、下午14:00—17:00
• 现场会议登记地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼
• 其他事项：
• 联系方式：
  • 电话：（023）63801161
  • 传真：（023）63801165
  • 邮编：400010
  • 地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼
  • 联系人：胡月 肖逆舟
• 与会股东食宿及交通费：自理

2024年前三季度利润分配方案

• 截至2024年9月30日：
• 母公司实现净利润75,094,939.37元
• 提取法定盈余公积金7,509,493.94元
• 母公司当年实现的可供分配利润为67,585,445.43元
• 加上2023年年末未分配利润1,488,499,207.63元
• 扣除2023年度普通股股利284,079,751.95元
• 期末累计可供股东分配的利润为1,272,004,901.11元
• 拟定2024年前三季度利润分配方案：
• 以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量18,951,591股后的总股本1,893,191,313股为基数
• 向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）
• 共计派发现金红利94,659,565.65元（含税）
• 本次不送股，也不进行资本公积金转增股本
• 剩余未分配利润留待后续安排分配

关于选举王一平为公司第十届董事会独立董事的议案

• 背景：
• 独立董事孙佳女士连续任职时间已届满6年，已申请辞去公司第十届董事会独立董事等公司所有职务
• 推选：
• 推选王一平先生为公司第十届董事会独立董事，任期与第十届董事会一致
• 王一平先生简历：
• 1956年出生，化学工程学士
• 1982-2021年任天津大学化工学院讲师、副教授、研究员、教授
• 1997-2002年兼任天津大学科技工贸发展总公司总经理
• 2017-2020年兼任天津仁爱学院能源及化工学院院长
• 主要研究方向为新能源利用技术、多相传热和反应，建筑节能与绿色建筑
• 2021年8月退休
• 独立性：
• 王一平先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
• 未持有公司股票
• 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒
• 王一平先生的独立董事资格已经上海证券交易所审查通过

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