11月1日股市必读：泓博医药（301230）当日主力资金净流出2424.45万元，占总成交额18.54%

截至2024年11月1日收盘，泓博医药(301230)报收于23.58元，下跌5.68%，换手率7.08%，成交量5.44万手，成交额1.31亿元。

当日关注点

• 交易信息：泓博医药主力资金净流出2424.45万元，占总成交额18.54%。
• 公司公告：泓博医药第三届董事会第二十次会议审议通过了2024年限制性股票激励计划相关议案，拟授予限制性股票总量123.00万股。
• 监事会意见：监事会认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象符合相关法律法规要求。
• 独立董事征集表决权：独立董事程立公开征集2024年第三次临时股东大会的表决权。
• 股东大会通知：泓博医药将于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议2024年限制性股票激励计划相关议案。
• 激励计划考核管理办法：公司制定了详细的2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法，明确了公司和个人层面的考核指标。
• 独立财务顾问意见：独立财务顾问认为泓博医药的激励计划内容及安排具备合法性和可行性。
• 法律意见书：北京市嘉源律师事务所认为泓博医药具备实行激励计划的主体资格和条件。
• 激励对象名单：首次授予的激励对象共计28人，包括高级管理人员和技术骨干。

交易信息汇总

泓博医药2024-11-01信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出2424.45万元，占总成交额18.54%；游资资金净流入1042.48万元，占总成交额7.97%；散户资金净流入1381.97万元，占总成交额10.57%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十次会议决议公告

上海泓博智源医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2024年10月31日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于 <上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》。公司拟通过该计划进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等员工的积极性。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于 <上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》。为保证激励计划的顺利实施，公司董事会制订了该管理办法。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下办理公司本次激励计划的相关事宜。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会提请于2024年11月18日下午14:00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

第三届监事会第十四次会议决议公告

上海泓博智源医药股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2024年10月31日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于 <上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于 <上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于核实公司 <2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 >的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事程立公开征集2024年第三次临时股东大会的表决权，征集时间为2024年11月13日至2024年11月14日。

关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告

上海泓博智源医药股份有限公司将于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议2024年限制性股票激励计划相关议案。

激励计划考核管理办法

上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法

公司制定了详细的2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法，明确了公司和个人层面的考核指标。公司层面的业绩考核目标为2025-2027年营业收入增长率需达到特定目标，个人层面的绩效考核要求根据公司制定的《考核管理办法》进行综合考评。

独立财务顾问意见

深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告

独立财务顾问认为泓博医药的激励计划内容及安排具备合法性和可行性，授予价格符合相关法律规定，考核体系具有全面性、综合性和可操作性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

法律意见书

北京市嘉源律师事务所关于上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书

北京市嘉源律师事务所认为泓博医药具备实行激励计划的主体资格和条件，激励计划的主要内容符合相关法律法规的规定，公司已经履行了必要的信息披露义务，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

激励对象名单

上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

首次授予的激励对象共计28人，包括高级管理人员和技术骨干。首次授予的限制性股票数量为99.00万股，占授予限制性股票总量的80.49%。

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