截至2024年11月1日收盘，北方国际(000065)报收于10.09元，下跌1.94%，换手率2.84%，成交量25.7万手，成交额2.62亿元。
当日关注点
- 交：北方国际2024年11月1日主力资金净流入2539.54万元，占总成交额9.69%。
- 公：北方国际九届四次董事会审议通过多项议案，包括向特定对象发行A股股票方案，募集资金不超过96,000.00万元。
- 公：北方国际监事会审议通过多项议案，支持公司向特定对象发行A股股票。
- 公：北方国际发布关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的公告。
- 公：北方国际发布未来三年（2024-2026）股东回报规划，明确现金分红条件和比例。
- 公：北方国际发布关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚情况的公告。
- 公：北方国际发布2024年度向特定对象发行A股股票预案，发行数量不超过105,960,264股，募集资金不超过96,000.00万元。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入2539.54万元，占总成交额9.69%；游资资金净流出405.64万元，占总成交额1.55%；散户资金净流出2133.89万元，占总成交额8.14%。
公司公告汇总
九届四次董事会决议公告
- 会议召开：北方国际合作股份有限公司九届四次董事会会议于2024年10月31日以通讯会议表决的形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名，会议由董事长纪巍主持。
- 审议通过议案：
- 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 关于《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 关于择期召开股东大会的议案：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九届三次监事会决议公告
- 会议召开：北方国际合作股份有限公司九届三次监事会会议于2024年10月31日以通讯会议表决的形式召开，应参与审议表决的监事3名，实际参与审议表决的监事3名。
- 审议通过议案：
- 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 关于《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- 关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见
- 审核意见：公司符合向特定对象发行股票的条件。本次发行方案合理、切实可行，符合公司的实际情况，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
关于择期召开股东大会的公告
- 会议召开：北方国际合作股份有限公司于2024年10月31日召开九届四次董事会会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案，前述议案需经公司股东大会审议通过。公司将择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。
北方国际合作股份有限公司关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的公告
- 特别提示：本次向特定对象发行A股股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策。
- 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响：假设条件和对公司主要财务指标的影响详见公告。
- 特别风险提示：本次募集资金到位后的短期内，公司的每股收益等指标存在下降的风险。
- 必要性和合理性：本次发行的背景和目的包括全面推动国企改革深化、鼓励提高上市公司质量、“走出去”政策不断推进、“一带一路”倡议深入实施、大力实施投资驱动发展战略等。
- 募集资金投资项目：波黑科曼耶山125MWp光伏项目和补充流动资金。
- 填补措施：积极落实公司发展战略，有序推进募投项目建设；加强经营管理和内部控制，提升经营效率和核心竞争力；加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效地使用；持续完善公司治理水平，为公司发展提供制度保障；不断完善利润分配制度，强化投资者回报。
- 相关主体承诺：公司董事、高级管理人员和控股股东的承诺。
北方国际合作股份有限公司未来三年（2024-2026）股东回报规划
- 制定本规划的考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素。
- 制定本规划的原则：公司未来三年（2024-2026）将坚持在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策。
- 具体规划：
- 利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
- 现金分红条件：公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出。
- 现金分红比例和期间间隔：在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。原则上每年度进行一次现金股利分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
- 差异化现金分红政策：当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
- 发放股票股利的条件：未来三年（2024-2026）公司根据年度盈利情况和现金流状况，在保证现金分红、股本规模和股权结构合理的前提下，可采取股票股利分配方式。
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚情况的公告
- 自查结果：公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况，也不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案
- 发行人声明：公司及全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
- 特别提示：本次发行方案已经公司九届四次董事会、九届三次监事会审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准及股东大会审议通过，由深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。
- 发行对象：不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。
- 发行价格：不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
- 限售期：本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
- 发行数量：不超过105,960,264股（含本数），且未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。
- 募集资金用途：波黑科曼耶山125MWp光伏项目和补充流动资金。
- 发行影响：本次发行不构成重大资产重组，发行前后公司的控股股东和实际控制人均为北方公司，本次发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
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