11月1日股市必读：思创医惠（300078）当日主力资金净流出2887.04万元，占总成交额11.41%

截至2024年11月1日收盘，思创医惠(300078)报收于3.11元，下跌9.59%，换手率7.77%，成交量78.5万手，成交额2.53亿元。

当日关注点

• 交易信息：思创医惠主力资金净流出2887.04万元，占总成交额11.41%。
• 公司公告：思创医惠第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提前赎回“思创转债”的议案》。
• 公司公告：思创医惠第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于提前赎回“思创转债”的议案》。
• 公司公告：北京天元（杭州）律师事务所出具了关于思创医惠科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见。
• 公司公告：中信证券股份有限公司出具了关于思创医惠科技股份有限公司提前赎回思创转债的核查意见。
• 公司公告：思创医惠发布关于提前赎回“思创转债”的公告，赎回价格为101.24元/张，赎回日为2024年11月22日。
• 公司公告：思创医惠发布关于“思创转债”赎回实施的第一次提示性公告，赎回价格为101.24元/张，赎回日为2024年11月22日。

交易信息汇总

• 主力资金净流出2887.04万元，占总成交额11.41%；
• 游资资金净流出734.65万元，占总成交额2.9%；
• 散户资金净流入3621.69万元，占总成交额14.31%。

公司公告汇总

第五届董事会第四十九次会议决议公告

• 会议时间：2024年10月31日
• 出席情况：应出席董事7人，实际出席董事7人
• 主持人：董事长朱以明先生
• 审议通过《关于提前赎回“思创转债”的议案》
• 触发条件：自2024年9月30日至2024年10月31日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格（2.38元/股）的130%（即3.10元/股）
• 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
• 详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“思创转债”的公告》（公告编号：2024-122）

第五届监事会第二十九次会议决议公告

• 会议时间：2024年10月31日
• 出席情况：应出席监事3人，实际出席监事3人
• 主持人：监事会主席申东华先生
• 审议通过《关于提前赎回“思创转债”的议案》
• 监事会认为行使“思创转债”的提前赎回权符合公司长远战略规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形
• 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
• 详细内容见巨潮资讯网的《关于提前赎回“思创转债”的公告》（公告编号：2024-122）

北京天元（杭州）律师事务所关于思创医惠科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见

• 法律意见书编号：京天公司债字（2024）第032号
• 内容包括公司内部批准和授权、深交所及证监会的审核同意、可转换公司债券上市情况、关于实施本次赎回的赎回条件、关于本次赎回已履行的信息披露和决策程序
• 结论意见：本次赎回已满足相关法律法规及《募集说明书》规定的赎回条件，公司已履行现阶段所需的信息披露和决策程序，尚需履行相应信息披露义务并办理赎回手续

中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司提前赎回思创转债的核查意见

• 可转债基本情况：发行总额81,700.00万元，债券简称“思创转债”，债券代码“123096”
• 转股期限：2021年8月2日至2027年1月25日
• 转股价格调整情况：最新转股价格为2.38元/股
• 赎回情况概述：自2024年9月30日至2024年10月31日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格的130%（即3.10元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款
• 提前赎回审议情况：公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提前赎回“思创转债”的议案》
• 保荐人核查意见：思创医惠本次提前赎回“思创转债”的事项符合相关法律法规及《募集说明书》的约定

关于提前赎回“思创转债”的公告

• 特别提示：
• 赎回价格：101.24元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.50%，且当期利息含税）
• 赎回条件满足日：2024年10月31日
• 停止交易日：2024年11月19日
• 停止转股日：2024年11月22日
• 赎回登记日：2024年11月21日
• 赎回日：2024年11月22日
• 发行人资金到账日：2024年11月27日
• 投资者赎回款到账日：2024年11月29日
• 赎回类别：全部赎回
• 风险提示：截至2024年11月21日收市后仍未转股的“思创转债”将被强制赎回，可能面临损失
• 赎回实施安排：
• 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告
• “思创转债”自2024年11月19日起停止交易
• “思创转债”自2024年11月22日起停止转股
• 2024年11月22日为“思创转债”赎回日
• 2024年11月27日为发行人资金到账日
• 2024年11月29日为赎回款到达“思创转债”持有人资金账户日
• 公司将在本次赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告
• 咨询方式：
• 咨询部门：董事会办公室
• 咨询地址：浙江省杭州市滨江区月明路567号医惠中心
• 联系电话：0571-28818665
• 联系邮箱：zhengquanbu@century-cn.com

关于“思创转债”赎回实施的第一次提示性公告

• 特别提示：
• 赎回价格：101.24元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.50%，且当期利息含税）
• 赎回条件满足日：2024年10月31日
• 停止交易日：2024年11月19日
• 停止转股日：2024年11月22日
• 赎回登记日：2024年11月21日
• 赎回日：2024年11月22日
• 发行人资金到账日：2024年11月27日
• 投资者赎回款到账日：2024年11月29日
• 赎回类别：全部赎回
• 风险提示：截至2024年11月21日收市后仍未转股的“思创转债”将被强制赎回，可能面临损失
• 赎回实施安排：
• 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告
• “思创转债”自2024年11月19日起停止交易
• “思创转债”自2024年11月22日起停止转股
• 2024年11月22日为“思创转债”赎回日
• 2024年11月27日为发行人资金到账日
• 2024年11月29日为赎回款到达“思创转债”持有人资金账户日
• 公司将在本次赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告
• 咨询方式：
• 咨询部门：董事会办公室
• 咨询地址：浙江省杭州市滨江区月明路567号医惠中心
• 联系电话：0571-28818665
• 联系邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
• 备查文件：
• 第五届董事会第四十九次会议决议
• 第五届监事会第二十九次会议决议
• 北京天元（杭州）律师事务所关于思创医惠科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见
• 中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司提前赎回思创转债的核查意见

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