10月29日股市必读：航天动力10月29日涨停收盘，收盘价11.61元

截至2024年10月29日收盘，航天动力(600343)报收于11.61元，上涨10.05%，涨停，换手率5.22%，成交量33.29万手，成交额3.83亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：航天动力10月29日涨停收盘，收盘价11.61元，主力资金净流入1.27亿元。
• 公司公告汇总：航天动力第八届董事会第二次会议审议通过多项议案，包括2024年第三季度报告、制定《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、修订《公司规章制度管理规定》、变更会计师事务所、向银行申请综合授信额度、召开2024年第三次临时股东大会。

交易信息汇总

航天动力10月29日涨停收盘，收盘价11.61元。该股于9点35分涨停，1次打开涨停，截止收盘封单资金为7259.51万元，占其流通市值0.98%。资金流向方面，当日主力资金净流入1.27亿元，占总成交额33.29%；游资资金净流出6948.25万元，占总成交额18.15%；散户资金净流出5799.57万元，占总成交额15.15%。

公司公告汇总

航天动力第八届董事会第二次会议决议公告

• 会议召开情况：
• 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
• 会议通知于2024年10月18日以电话、短信形式发出，会议资料于同日以电子邮件形式发出。
• 会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。
• 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

• 会议由董事长孙彦堂先生主持。

• 会议审议情况：

• 审议通过公司2024年第三季度报告：

  • 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。
  • 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

• 审议通过《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》：

  • 内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
  • 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

• 审议通过《关于修订<公司规章制度管理规定>的议案》：

  • 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

• 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》：

  • 同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。
  • 本议案尚需提交股东大会审议。
  • 内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-039号）。
  • 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

• 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》：

  • 同意公司向中国进出口银行陕西省分行申请综合授信额度2亿元，授信期限2年。
  • 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
  • 内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2024-040号）。
  • 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

• 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》：

  • 公司决定于2024年11月20日下午14:30，以现场结合网络投票的方式召开2024年第三次临时股东大会，审议公司第八届董事会第二次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。
  • 内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-041号）。
  • 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

航天动力关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年11月20日
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月20日14点30分，西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月20日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台时间为9:15-15:00
• 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行

• 涉及公开征集股东投票权：无

• 会议审议事项：

• 非累积投票议案：
  • 关于变更会计师事务所的议案，投票股东类型为A股股东
• 各议案已披露的时间和披露媒体：
  • 上述议案，经公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关公告于2024年10月29日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
• 特别决议议案：无
• 对中小投资者单独计票的议案：该议案需对中小投资者单独计票
• 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 股东大会投票注意事项：

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

• 股东对所有议案均表决完毕才能提交

• 会议出席对象：

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师

• 其他人员

• 会议登记方法：

• 个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记
• 法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记
• 异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样
• 会议登记时间：2024年11月18日、11月19日
• 会议登记地点：陕西航天动力高科技股份有限公司证券部，西安高新技术产业开发区锦业路78号，邮编：710077
• 联系部门：证券部
• 联系电话：029-81881823

• 传真号码：029-81881812

• 其他事项：

• 本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理

陕西航天动力高科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法

• 总则：
• 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据相关法律法规制定本办法。
• 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份包括登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，以及记载在其信用账户内的本公司股份。

• 公司董事、监事和高级管理人员应遵守相关法律法规和承诺。

• 股份买卖禁止及限制性行为：

• 存在特定情形时，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份不得转让。
• 在任期内和任期届满后六个月内，每年通过各种方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，特殊情况除外。
• 因离婚分割股份后进行减持的，股份过出方、过入方需遵守相关规定。
• 以年末所持股份总数为基数计算可转让股份的数量，新增股份按比例计算。
• 当年未转让的股份计入次年可转让股份的计算基数。
• 在特定期间内不得买卖本公司股票。

• 买卖公司股票或其他具有股权性质的证券在六个月内反向操作的，所得收益归公司所有。

• 信息申报与披露：

• 公司董事、监事和高级管理人员应保证申报数据的及时、真实、准确、完整。
• 在特定时点或期间内申报个人及亲属的身份信息。
• 计划转让股份的，应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划。
• 在减持时间区间内发生重大事项的，应同步披露减持进展情况。

• 股份发生变动的，应在两个交易日内报告并公告变动情况。

• 其他：

• 董事会秘书负责管理相关数据，每季度检查披露情况，发现违法违规应及时报告。

• 违反规定的，除依法处罚外，公司还将追究相关人员责任。

• 附则：

• 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
• 本办法自公司董事会通过后生效。
• 本办法由公司董事会负责解释。

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